Сумма предъявленных «Уралхимом» требований составила 87,6 млрд руб., из которых 10,3 млрд руб. – в счет возмещения ущерба, причиненного «Уралхиму», и 77,3 млрд руб. – «Тольяттиазот» (дело № А55-15192/2021). «Уралхим» при этом выступает единственным надлежащим взыскателем долга в пользу ПАО «Тольяттиазот» и включен в третью очередь кредиторов Махлая.
Требование в размере свыше 87 млрд рублей возникло к Сергею Махлаю на основе обвинительного приговора Комсомольского районного суда г.Тольятти от 5 июля 2019 года, вступившего в законную силу 26 ноября 2019 года. В соответствии с приговором бенефициары «ТоАЗа» Сергей Махай, его отец Владимир Махай, владелец швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директор ее дочерней фирмы Nitrochem Distributions AG Беат Рупрехт, а также бывший гендиректор «Тольяттиазота» Евгений Королев признаны виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК).
Как следует из приговора, эти лица в период 2009–2011 гг. организовали продажу продукции «Тольяттиазота» – аммиака и карбамида – на экспорт по ценам на 20–40% ниже среднерыночных. Вся экспортная продукция продавалась по эксклюзивному договору Nitrochem Distributions AG, аффилированному с бенефициарами «ТоАЗа». Nitrochem затем перепродавал ее независимым покупателям по рыночным ценам, а незаконно полученная таким образом маржа через систему офшорных компаний различных юрисдикций направлялась на счета совладельцев «Тольяттиазота». Потерпевшими в результате мошенничества суд признал ПАО «Тольяттиазот» и его миноритарного акционера АО «ОХК «Уралхим». Фигуранты дела заочно приговорены к лишению свободы сроком от 8,5 до 9 лет. Суд обязал их также выплатить потерпевшим возмещение ущерба – «Тольяттиазоту» свыше 77 млрд рублей, «Уралхиму» – свыше 10 млрд руб.
В заявлении о признании Сергея Махлая банкротом «Уралхим» основывал свои требования на положениях ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», указывая, что Махлай не исполняет денежные обязательства, имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики, и не имеет оснований для реструктуризации долга.
Ранее «Тольяттиазот» пытался войти в дело о банкротстве Махлая, но суд не признал «ТоАЗ» надлежащим кредитором. Параллельно Махлай совместно со своей женой Ириной Махлай подали заявления о вступлении ее в дело на основании того, что между супругами идет судебный раздел имущества (дело № М-2362/2020). Однако суд не посчитал права Ирины Махлай нарушенными и не удовлетворил ходатайства о вступлении ее в дело.