Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу председателя правления ПАО «Объединенный финансовый капитал» («ОФК Банк») Николая Гордеева. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, дело направили в Таганский районный суд для рассмотрения по существу.
Как полагает следствие, в 2016–2017 годах Гордеев под руководством совладельца банка Игоря Чуяна заключил с подконтрольными злоумышленникам компаниями фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга. Таким образом председатель правления растратил 9,47 млрд руб. «ОФК Банка», после чего кредитную организацию лишили лицензии и признали несостоятельной.
Кроме того, Гордеев в 2017 году, когда банк уже находился в предбанкротном состоянии, заключил с несколькими гражданами договоры займа на общую сумму 690,6 млн руб., причем, как полагает следствие, заведомо не планировал исполнять обязательства по этим соглашениям.
Гордеева обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
Ранее Гордеева уже признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Суд также обязал его выплатить конкурсному управляющему АСВ 10,2 млрд руб., а мажоритарию «ОФК Банка» Николаю Егорову — 434,1 млн руб.
Чуян и другие предполагаемые сообщники Гордеева сейчас находятся в розыске. Дело в их отношении выделили в отдельное производство.