В производстве Главного следственного управления СКР по Москве находится дело о выводе из России более чем 1 трлн руб., рассказал «Коммерсанту» глава управления Владимир Вазагов. Группы россиян и украинцев использовали ключи банк-клиентов фиктивных компаний на территориях Украины и Кипра, чтобы затруднить отслеживание незаконной деятельности правоохранителями.
Заявки от российских клиентов, в числе которых были и компании с госучастием, к преступной группе приходили через специальную программу. «Уголовное дело и получило свое неофициальное название «Портал» именно по имени этой программы», — рассказал Вазагов.
Схема действовала около десяти лет. Так долго скрываться преступникам помогли покровители в Федеральной налоговой службе, банках и правоохранительных органах. В их числе был экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. При расследовании в отношении него и выявили первые эпизоды из дела «Портала», сообщил Вазагов.
По данным следствия, доход группы составил около 32 млрд руб., и 3 млрд руб. правоохранителям уже удалось вернуть в бюджет.
После начала расследования в отношении Захарченко четыре предполагаемых лидера группы сбежали из России. Всего в группу входили сотни человек: бухгалтеры, финансисты, менеджеры, юристы. Был даже отдел привлечения новых клиентов, утверждает глава столичного ГУ СКР. Злоумышленникам были подконтрольны около 1500 фейковых компаний и предпринимателей и банк «Новое время».
Сейчас под следствием находятся более 60 человек. В суды дело будут передавать частями, иначе «подсудимые вместе с защитниками просто не поместятся ни в одном из залов заседаний», отметил Вазагов.