Банк «Траст» подал иск в Высокий суд Британских Виргинских Островов о возмещении ущерба на сумму больше $1 млрд. Об этом пишет Frank Media. В числе ответчиков по иску «Траста» — международные сельскохозяйственные и сырьевые трейдеры, а также офшорные компании Микаила Шишханова, бывшего собственника «Бинбанка» и «Рост Банка».
«Траст» утверждает, что в 2013–2017 годах Шишханов сговорился с крупными международными трейдерами, чтобы с их помощью выводить деньги из «Бинбанка». Они якобы получали деньги под видом торгового финансирования, а потом переводили их на счета офшорных компаний, которые связаны с Шишхановым.
«Траст» считает, что когда наступал срок погашения по договорам торгового финансирования, «Бинбанк» оформлял межбанковский кредит «Рост Банку». Он через другие компании отправлял деньги трейдерам, с помощью которых они погашали долги перед «Бинбанком». Те деньги, которые отправляли через «Рост Банк», «Бинбанку» не возвращали.