В Ульяновской области расследуется уголовное дело в отношении преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью, сообщает МВД. Следствие уже установило, что фигуранты без получения лицензии Центрального банка открывали и вели банковские счета юрлиц, проводили платежи и вели кассовое обслуживание.
Организатору сообщества помогали еще восемь человек. Они находили клиентов и предлагали им услуги обналичивания денег. В этом группировке помогала сеть аффилированных юрлиц, которые заключали с клиентами договоры оказания услуг (как правило, речь шла о строительных и отделочных работах), а затем — дополнительные сделки с подставными фирмами, по которым деньги переводились таким же образом.
По этой цепочке фиктивных сделок наличные средства передавали заказчикам, а сами теневые банкиры оставляли себе комиссионный процент от общей суммы. По предварительной оценке, преступные доходы сообщества превысили 119 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК («Организация преступного сообщества или участие в нем») и ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность»), производство по нему продолжается до сих пор. Пятерым фигурантам запретили совершать определенные действия, а четверых — арестовали. Максимальное наказание по этим статьям составляет 20 лет лишения свободы.