Арбитражный суд города Москвы 19 декабря решил привлечь четырех бывших топ-менеджеров «Торгового Городского Банка» (ТГБ) к субсидиарной ответственности. Среди ответчиков — бывшие председатели правления Михаил Афанасьев, Сергей Гончаров, Ирина Стефанова и член совета директоров Елена Васильева (дело № А40-53843/2017).
С соответствующим заявлением обратилась государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Потенциальный размер субсидиарной ответственности составляет более 7 млрд руб. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка.
Центральный банк лишил ТГБ лицензии на осуществление банковских операций весной 2017 года. Такое решение ЦБ объяснил тем, что организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора. Кроме того, она неоднократно игнорировала требования, предусмотренные положениями закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, и проводила высокорисковую кредитную политику, размещая деньги в низкокачественные активы.
На момент банкротства ТГБ занимал 231-е место в банковской системе страны. Кредиторская задолженность банка после отзыва лицензии оценивалась в 6,1 млрд руб.: стоимость активов кредитной организации составляла порядка 1,7 млрд руб. при обязательствах перед кредиторами в объеме 7,8 млрд руб.