1-й арбитражный апелляционный суд 24 апреля оставил без изменения решение первой инстанции об аресте имущества контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.
В марте АС Нижегородской области удовлетворил требования госкорпорации и арестовал деньги и имущество Турлова на сумму €18,9 млн и $2 млн. Арестована и 49%-я доля Турлова в уставном капитале «Марин Оперейшн Сервисиз».
Агентство указывает, что в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Нижегородской области находится четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с нескольких лиц в связи с выводом активов из банка «Ассоциация». В числе ответчиков, помимо Турлова, — Станислав Машагин, Марина Косырева и Ольга Артемьева. Суд наложил арест на их деньги и имущество в пределах тех же сумм (дело № А43-33753/2019). «По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — сообщали в АСВ.
Банк России отозвал у «Ассоциации» лицензию в 2019 году. До этого она занимала 170-е место в банковской системе РФ по величине активов. ЦБ рассказывал: кредитная организация признала, что отраженные в ее отчетах 3,8 млрд руб. на счетах в иностранном банке отсутствуют. Также выяснилось, что «Ассоциация» нарушала нормативные акты Банка России и федеральные законы. АСВ назначено конкурсным управляющим организации.