Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) 29 мая приняло к рассмотрению заявление «СПБ Банка» о разблокировке активов клиентов. Об этом «Интерфаксу» рассказал ведущий юрист расчетного депозитария СПБ биржи, руководитель проекта по разблокировке активов Олег Нафиков.
В заявлении, направленном 20 мая, подробно расписаны различные варианты разблокировки, указывает представитель компании. К этой работе привлекли команду «СПБ Банка» вместе с международными консультантами. В настоящее время OFAC указывает статус заявления как Case ID, что означает его регистрацию и принятие к рассмотрению.
2 ноября Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США ввело санкции против СПБ Биржи. В ответ депозитарий площадки подготовил несколько вариантов выхода из ситуации. Основная стратегия разблокировки активов предполагала вывод «СПБ Банка» из-под контроля биржи за счет уменьшения ее доли в уставном капитале банка. Еще предлагалось уточнить генеральную лицензию OFAC № 76A, чтобы распространить ее действие на клиентов участников торгов и продлить срок действия. Кроме того, СПБ Биржа рассматривала варианты издания OFAC специальной или новой генеральной лицензии, которая позволит разблокировать активы клиентов участников торгов.
В начале мая стало известно, что «СПБ Банк» придумал еще одну стратегию разблокировки: площадка будет помогать клиентам обращаться в OFAC в индивидуальном порядке. Генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков пояснял, что юристы СПБ Биржи подготовили для частных инвесторов шаблон заявления, чтобы они могли обратиться к американскому регулятору самостоятельно. Кроме того, клиентам дадут инструкцию для направления обращения в OFAC. Сердюков указывал, что пока у этого сценария разблокировки активов наиболее высокие шансы.
Нафиков не пояснил «Интерфаксу», какой именно из вариантов в итоге направили в Минфин США для рассмотрения.