Юристы рассказали о случаях мошенничества, с которыми столкнулись российские бизнесмены при расчетах с контрагентами из Китая, пишут «Ведомости». Один из эпизодов, сообщил юрист коллегии «Ангарда» Ильяс Сарсембаев, связан с компанией из Новосибирска.
Фирма по предложению партнера перевела деньги за поставку оборудования стороннему агенту. На следующий день партнер заявил, что не имеет отношения к агенту, якобы переписку от его лица с корпоративной почты вели мошенники, а средства за поставку нужно перевести повторно. По словам Сарсембаева, есть еще два случая, где ситуация развивалась похожим образом.
Весной бизнесмена из Новосибирска вызвали в Росфинмониторинг, чтобы выяснить, почему оплаченный товар еще не поставили в Россию, рассказал юрист. В ведомстве указали, что в действиях предпринимателя есть признаки валютных переводов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК) и отмывания денег (ст. 174 УК). Кроме того, ФНС подозревает бизнесмена в нарушении валютного законодательства (ст. 15.25 КоАП) и порядка декларирования средств (ст. 16.4 КоАП).
Бизнес вынужден искать обходные пути для выполнения международных расчетов на фоне прекращения корреспондентских отношений, отключения банков от SWIFT и других ограничений, говорит партнер Мария Кукла. По ее словам, такие расчеты несут риски для компаний, а схемы с подменой реквизитов и взломом корпоративной почты встречаются часто.