Обвинения в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств предъявлены Следственным комитетом (СК) при МВД РФ нескольким сотрудникам "Депо-Банка".
Обвинения предъявлены заместителю председателя правления Сергею Степуре и сотруднику банка Кириллу Мушину. В незаконной банковской деятельности также обвиняется еще одна сотрудница "Депо-банка" Ольга Каилова. В СК сообщили, что обвиняемые осуществляли незаконные банковские операции по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц. "За три месяца обвиняемыми осуществлено незаконных банковских операций на сумму свыше 3,7 млрд. рублей", — говорится в сообщении комитета.
Тверской районный суд Москвы 18 июля удовлетворил ходатайство СК при МВД России об избрании в отношении Степуры и Мушина меры пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении Каиповой — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает "Деловой Петербург".
ЗАО "Акционерный коммерческий "Депозитно-расчетный банк" был создан в 1994г. По данным AllBanks.Ru,в рейтинге российских банков на 01 января 2008г. "Депо-Банк" с активами в размере 528,7 млн. рублей занимал 800-е место.
