Арбитражный суд Тульской области назначил на 16 ноября рассмотрение иска о банкротстве компании "Яшма золото". Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
Из материалов дела № А68-7279/2016 следует, что иск был подан 22 августа. С заявлением о признании должника банкротом выступила компания "Артель". Сумма исковых требований не указана.
Летом этого года АС Тульской области взыскал с "Яшма золото" Тула по иску компании "Артель" долг в размере 312 439 руб. по договору поставки (дело № А68-3612/2016). Кроме того, в настоящее время в Арбитражном суде Москвы рассматривается иск о банкротстве "Ювелирного дома "Яшма"" (см. "Ювелирный дом "Яшма", задолжавший банкам 1 млрд руб., банкротится офшором с Виргинских островов"). Истцом выступила компания "Фризо Трейдинг Инк", зарегистрированная на Британских Виргинских островах (дело № А40-195529/2015).
Также "Яшма" является ответчиком по четырем искам: три заявления подал "Газпромбанк", который добивается взыскания почти 820 млн руб., еще один иск направил в суд "Банк Интеза", требующий от компании 209 млн руб.. Вместе с тем крупнейшими кредиторами фирмы стали Сбербанк с требованием о выплате 5,4 млрд руб., ВТБ (требование в 2,6 млрд руб.), "Промсвязьбанк" (2 млрд руб.) и банк "Открытие" (1,4 млрд руб.).
В июле 2016 года Арбитражный суд Москвы признал столичную ИФНС № 26 кредитором банкротящейся "Торгово-производственной компании "Яшма" (см. "ФНС доказала уклонение ТПК "Яшма" от уплаты НДС в 7 млрд руб."). Налоговая служба потребовала от производителя драгоценностей более 10 млрд руб., в том числе 7 млрд руб. – основного долга по НДС за 2011–2012 годы, а также 2,86 млрд руб. – пени.
Налоговики пришли к выводу, что компания избегала уплаты НДС с помощью фиктивных договоров займа. Производитель использовал схему, при которой фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с КБ "Транснациональный банк" и договоры купли-продажи слитков – таким образом, они гасили свои обязательства. После этого золото через цепочку компаний выводилось на структуры, связанные с ТПК "Яшма".
