СК завершил расследование дела бывшего президента и одной из совладелиц "Внешпромбанка" Ларисы Маркус, обвиняемой в мошенничестве, сообщают РИА Новости.
В настоящий момент Маркус и ее адвокаты знакомятся с материалами дела. Кроме того, Мосгорсуд оставил совладелицу "Внешпромбанка" под арестом до 24 апреля будущего года, отклонив просьбу защиты отпустить ее под залог в 30 млн руб.
Маркус грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие считает, что вместе с соучастниками в 2013 году они создали организованную преступную группу с целью хищения средств банка. Они якобы выдавали кредиты подконтрольным фирмам, не намереваясь возвращать эти деньги в банк. Сумма ущерба составила порядка 932 млн руб. В декабре прошлого года Маркус была задержана (см. "Совладелица "Внешпромбанка" задержана по подозрению в мошенничестве"), а в январе этого года ЦБ отозвал у банка лицензию (см. "Центробанк отозвал лицензию у "Внешпромбанка" из топ-500").
Центробанк установил, что на протяжении длительного времени руководство банка проводило разнообразные операции по выводу активов, а также фальсифицировало отчетность. Кроме того, в марте текущего года АС Москвы признал "Внешпромбанк" банкротом. Согласно данным отчетности ЦБ, на 1 января 2016 года "Внешпромбанк" по величине активов занимал 40-е место в банковской системе РФ.
Кроме того, "Внешпромбанк" подал в АС Москвы заявление о включении в реестр требований к Маркус на 1 млрд руб. по иску о признании ее банкротом (дело № А40-90960/2016). Рассмотрение этого вопроса назначено на конец февраля будущего года. Ранее в отношении совладелицы банка была введена процедура реструктуризации долгов по иску ВТБ24. В реестр требований к Маркус была включена задолженность перед банком в размере порядка 320 млн руб.
