Арбитражный суд Москвы признал ювелирную торгово-производственную компанию (ТПК) "Яшма" банкротом. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
Из материалов дела № А40-197324/2015 следует, что исковое заявление было подано 19 октября 2015 года. Истцами выступил ряд компаний и кредитных организаций, в том числе Сбербанк, "ФК Открытие", "Промсвязьбанк", банк "Уралсиб", ВТБ, банк "Интеза". В ходе заседания суд отклонил ходатайство Сбербанка об отложении рассмотрения дела о банкротстве по существу и открыл в "Яшме" конкурсное производство.
В мае 2016 года АСГМ по иску ФК "Открытие" ввел в "Яшме" процедуру наблюдения. Временным управляющим был назначен Кирилл Харитонов, который впоследствии пришел к выводу, что восстановление платежеспособности компании является невозможным, однако имущества для ведения процедуры банкротства ТПК достаточно.
Крупнейшими кредиторами "Яшмы" являются Сбербанк с требованием о выплате более 7,7 млрд руб., ВТБ – 2,6 млрд руб., "Промсвязьбанк" – 1,9 млрд руб., "ФК Открытие" – 1,1 млрд руб., "Газпромбанк" – более 926 млн руб., а также "Интеза" – 209 млн руб. и "Уралсиб" – 127 млн руб.
Кроме того, ранее Арбитражный суд Тульской области удовлетворил иск фирмы "Артель" о признании несостоятельной компании "Яшма Золото" Тула (дело № А68-7279/2016) (см. "Суд признал компанию "Яшма Золото" Тула банкротом"). Вместе с тем в настоящее время Арбитражный суд Москвы рассматривает иск компании "Фризо Трейдинг Инк" о банкротстве "Ювелирного дома "Яшма" (дело № А40-195529/2015) (см. "Ювелирный дом "Яшма", задолжавший банкам 1 млрд руб., банкротится офшором с Виргинских островов").
В декабре 2016 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту уклонения руководством ювелирной компании от уплаты налогов (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК). В 2011–2012 годах, полагает следствие, топ-менеджеры привлекли к работе 24 фирмы-"однодневки". Благодаря фиктивному документообороту с ними "Яшма" получила возможность получать драгметаллы через банк, без уплаты НДС. За счет этого фирма "сэкономила" свыше 7 млрд руб., которые недополучил госбюджет (см. "Руководство "Яшмы" заподозрили в неуплате налогов на 7 млрд руб.").
"Право.ru" выяснило, что в самой "Яшме" возбуждение дела расценили как попытку надавить на суд. Ранее сообщалось, что расследование началось с подачи партнера совладельца "Яшмы" Игоря Мавлянова – Бабека Гасанова и связано оно с разногласиями между бизнесменами в рамках принадлежащей им компании "Рамстрой" (Мавлянов владеет 51%, Гасанов – 49%). Фирма входит в ГК "Яшма" и занимается постройкой жилкомплекса "Солнечный" в Раменском (см. "Руководство "Яшмы" заявило, что причин для возбуждения уголовного дела нет").
