Сегодня Мосгорсуд оставил под арестом предпринимателя Константина Пономарева, известного своими громкими судебными разбирательствами с компанией IKEA, "Кубаньэнерго" и ФНС. Бывшего аудитора обвиняют в попытке мошенничества в особо крупном размере при поставке электрогенераторов в Крым во время энергитической блокады и уклонении от уплаты 4,7 млрд налогов.
Накануне, как стало известно "Право.ru", перевода под домашний арест добился второй обвиняемый по делу Максим Загорский, адвокат Пономарева, которого следствие считает причастным к искусственному созданию доказательств (ч. 3 ст. 306 УК), а также подкупу или принуждению к даче показаний (ч. 1 ст. 309 УК).
9 июня Пресненский районный суд заключил Пономарева под стражу по ходатайству следователя, который утверждал, что экс-аудитор намерен скрыться, для чего он приобрел билет в Черногорию, а также что он может оказывать давление на свидетелей или через своих высокопоставленных знакомых влиять на ход расследования. Пономарева обвиняют по ст. 159 (мошенничество), 199 (уклонение от уплаты налогов с организации), 306 (заведомо ложный донос), 307 (заведомо ложные показание, заключение эксперта) и 309 (подкуп или принуждение к даче показаний) УК, все дела объединены в одно производство.
Пономарев и его защитник Андрей Смецкий считают, что что экс-аудитор был арестован незаконно – через 60 часов после его фактического задержания и начала обыска в доме его жены в Химках, а также у двух его защитников, что произошло 6 июня около 22:00. В то же время обвинение указывало на то, что никаких нарушений не было, например, протокол о задержании составили через всего через три часа после того, как обвиняемого доставили к следователю.
Говорил предприниматель и о том, что избранная мера пресечения фактически лишила его доступа к правосудию. Следствие изъяло у самого Пономарева и его защитников все документы, необходимые для представительства по гражданским процессам, в которых тот участвует (споры с "Кубанбэнерго", компанией IKEA, ФНС и так далее). По словам Пономарева, документы и оргтехника изымались "валом и без описи". "Меня задержали за два дня до рассмотрения дела с "Кубаньэнерго" в Верховном суде, я не мог в нем участвовать и проиграл спор", – сокрушался Пономарев. Не смог он, по понятным причинам, присутствовать и на сегодняшнем заседании в Химкинском городском суде, где рассматривался иск Пономарева о взыскании с IKEA 9,3 млрд. руб. за невыкуп генераторов, не пришли на заседание и его представители (см. Химкинский горсуд отказался взыскать с IKEA 9,3 млрд. руб. по иску Пономарева).
Пожаловался он и на то, что за месяц ареста виделся с защитником лишь один раз: назначенные по графику встречи со Смецким дважды переносились из-за этапирования из СИЗО в ИВС и обратно, а других адвокатов, с которыми у него заключено соглашение, к Пономареву не пускают.
Пономарев не отрицал, что собирался в Черногорию вместе с семьей и билет купил заранее – за месяц до задержания. В доказательство того, что экс-аудитор не собирается бежать от уголовного преследования, Замецкий попросил следователя принять на хранение его загранпаспорт, но тот взять документ отказался. Возможные угрозы от его имени в адрес следствия или свидетелей предприниматель назвал "безумием". В то же время следствие указывало на то, что свидетельские показания об угрозах со стороны адвоката Пономарева Загорского дал Власенко, в подкупе которого следствие подозревает Пономарева и Загорского
Пономарев просил либо оставить его под домашним арестом в доме супруги в Химках, сохранив возможность встречаться с представителями по гражданским делам, лично участвовать в судебных процессах и "общаться" с судами через ГАС "Правосудие", либо отпустить его под залог в 100 млн руб. "Мне адвокат сказал, что самый большой из назначенных в России залогов был 60 млн., я вам предлагаю почти вдвое большую сумму", – прокомментировал он.
Следователь против изменения меры пресечения возражал. Он сказал о том, что все нарушения, якобы допущенные при задержании Пономарева и проведении оперативных мероприятий – не более чем попытка давления на следствие. На деле же никаких нарушений не было, например, протокол о задержании составили через всего через три часа после того, как Пономарева адоставили к следователю. Кроме того, он настаивал на том, что о возможных угрозах со стороны Пономарева говорили лица, допрошенные по делу. "Доводы о том, что Пономарев может скрыться, подтверждены тем, что его супруга сейчас проживает в Греции", – добавил представитель СКР. Обвинитель также не нашел оснований для отмены постановления об аресте, отметив, что предприниматель обвиняется в совершении трех тяжких преступлений, а потому не должен оставаться на свободе.
В последнем слове предприниматель отметил, что, если Мосгорсуд оставит его под арестом, это будет означать, что президентские инициативы об амнистии капиталов, неприменении ареста к предпринимателям, допуске адвокатов в СИЗО на основании удостоверения и ордера и невозможности выемки адвокатского досье целиком – "фейк" и "могут игнорироваться и саботироваться правоохранительной системой".
Судья Николай Ткачев эту аргументацию выслушал, но оставил Пономарева под арестом, срок которого истекает 6 августа. "Андрей, сразу обжалуйте дальше!" – успел сказать своему адвокату Пономарев прежде, чем трансляция прервалась.
Дело "Кубаньэнерго"
Следствие считает, что Пономарев обратился в суд, введя его в заблуждение своими показаниями и фиктивными документами, чтобы похитить денежные средства компании "Кубаньэнерго", которая якобы взяла в аренду и не вернула принадлежащие ему дизельгенераторы. Но довести свой умысел до конца не смог, поскольку делом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.
Здесь, по мнению Пономарева, его хотят наказать за то, что он обратился в суд, требуя вернуть собственное имущество. "Реализация конституционного права с представлением суду подлинных документов не может считаться мошенничеством", – утверждал обвиняемый.
Летом прошлого года Пономарев добился в Краснинском райсуде Смоленской области удовлетворения иска (дело № 2-459/2016) к компании "Кубаньэнерго". Предприниматель говорил о том, что еще в 2012 году передал 71 дизельный электрогенератор на хранение компании "Стар Энерго". В 2014 году, во время энергетической блокады Крыма, та передала электростанции в аренду "НТТ-Конструкции", без права субаренды, если на то не получено согласие Пономарева. Однако путем изменения договоров аренды и подписания актов приемки-передачи оборудование в итоге попало к "Кубаньэнерго" (входит в структуру "Россетей"), а от нее ОАО "Мобильные ГТЭС", которое и передало генераторы правительству Крыма в качестве резервных источников электроснабжения. Пономарев требовал признать ничтожным договор аренды электростанций, оформленный актом приема-передачи с "Кубаньэнерго", и вернуть ему оборудование стоимостью более 5 млрд руб. Представители энергокомпании настаивали на том, что генераторы она не арендовала, а просто перевозила, несмотря на это председатель райсуда Ирина Цуцкова иск удовлетворила, позже это решение устояло в апелляции.
Нужно отметить, что судья Цуцкова принимале решения в пользу Пономарева и по другим резонансным спорам, например, в деле с IKEA о взыскании 507 млн руб. неустойки за невыкуп дизельных генераторов, или в споре с ФНС, отказав налоговикам в возможности начислить предпринимателю более 4,5 млрд НДФЛ (см. ниже). Позже ее решения отменяли вышестоящие инстанции, в адрес судьи направлено несколько частных определений, в том числе, из Верховного суда. А за нарушения, предположительно, допущенные при рассмотрении дела IKEA, Цуцкову и ее коллег из Смоленского облсуда в марте этого года привлекли к дисциплинарной ответственности (см. "Смоленских судей, участвовавших в деле IKEA, привлекли к ответственности").
13 июня этого года Верховный суд направил спор между Пономаревым и "Кубаньэнерго" на пересмотр в Октябрьский районный суд Краснодара. По мнению "тройки" под председательством Александра Киселева, суд первой инстанции необоснованно привлек к участию в деле соответчиков, не являвшихся сторонами договора хранения, среди которых оказалась и "Кубаньэнерго". Также ВС посчитал, что Краснинский райсуд, в обход требований ГПК, принял уточнение исковых требований, которое одновременно повлекло изменения предмета и оснований иска, то есть, фактически, новый иск. Да и к тому же рассмотрен он был с нарушением правил подсудности, в Смоленской области, а не в Краснодаре, по месту нахождения "Кубаньэнерго" (см. Верховный суд объяснил, почему отправил дело Пономарева и "Кубаньэнерго" на пересмотр). Помимо этого, ВС вынес частные определения в отношении судей смоленских судов, добавил Киселев. Ранее служителей Фемиды уже наказывали за их нарушения в спорах между Пономаревым и IKEA (см. "Смоленских судей, участвовавших в деле IKEA, привлекли к ответственности").
Дело о неуплате налогов
Помимо этого, следствие считает, что Пономарев не задекларировал и не уплатил налоги на сумму более 4,7 млн руб. с компенсации, полученной от компании IKEA. Вменяют ему и ряд преступлений против правосудия: фальсификацию доказательств, заведомо ложный донос и подкуп свидетелей. Так, например, при рассмотернии дела о клевете (см. "IKEA добилась изменения постановления мирового судьи, "пересмотревшей" акты арбитражей") одному из "свидетелей" Загорский передал $20 000, а ответчик получил $50 000, уверены правоохранители.
На сегодняшнем заседании Пономарев говорил о том, что в деле о неуплате налогов в основу обвинения положены данные из декларации, которую экс-аудитор подал до 1 января 2015 года в рамках объявленной президентом амнистии капиталов. "Я полностью указал происхождение своих активов, задекларировал все сделки по ним, – объяснял он. – И теперь требовать уплаты налогов по этим сделкам нельзя. Сведения из декларации можно взять только с разрешения декларанта, а я такого разрешения не давал". К тому же, напомнил защитник Смецкий, в материалах дела имеется не отмененное и не оспоренное постановление следователя о прекращении уголовного дела о неуплате все тех же налогов. Он и его защита ссылались также на постановление Пленума ВС от 19 декабря 2013 года о мерах пресечения, где говорится, что по "экономическим" статьям УК арест предпринимателей не предусмотрен. А у якобы совершенных им преступлений против правосудия срок привлечения к ответственности истек за год до возбуждения дела.
Со шведским ритейлером IKEA Пономарев также судится из-за дизельных станций, которые шведская компания арендовала, а потом не выкупила. Претензии у ФНС к Пономареву возникли по поводу того, что тот не заплатил НДФЛ со своего дохода – соглашения об урегулировании споров и претензий с IKEA на 25 млрд. руб., заключенного в 2010 году.
Пономарев говорил, что деньги получила одна из его структур – "Системы автономного энергоснабжения", позже перечислившая экс-аудитору эти средства по договору хранения, а налоговики утверждали, что тот провернул хитрую схему по уходу от налогов, и в апреле возбудили против экс-аудитора два уголовных дела. Однако в мае оба они были закрыты, со ссылкой на решение мирового судьи участка № 210 города Раменское Наталию Богунову. Рассматривая 26 марта 2015 года заявление некоего С. Исаева, который обвинял Пономарева в клевете, она оправдала предпринимателя, попутно сделав вывод о его финансовой добросовестности. В частности, Богунова указала, что 25 млрд. руб., полученные от IKEA, действительно были переданы Пономареву по договору хранения, а значит, их нельзя признать доходом и потребовать уплаты налогов.
Позже действия налоговиков признала незаконными все та же судья Цуцкова из Краснинского райсуда (дело № 2а-648/2015 ~ М-589/2015). Полученную компенсацию "нельзя признать его доходом, потому что денежные средства имеют заемный характер", указала она, опираясь на выводы судьи Богуновой, позже это решение устрояло и в апелляции. Однако после того, как налоговикам удалось успешно оспорить акты мирового судьи, Президиум Смоленского областного суда отменил акты нижестоящих инстанций, а также направил дело на новое рассмотрение в Тверской районный суд Москвы по месту нахождения ИФНС № 10 (см. "Смоленский облсуд дал шанс ФНС взыскать с Константина Пономарева 4,5 млрд руб.").
