"Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего – "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ) – обратился в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании несостоятельной казанской компании "Новая Электроника", следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Заявление кредитной организации поступило в арбитраж в среду, 2 августа, его еще не приняли к производству. Сумма задолженности "Новой Электроники" перед "Татфондбанком", согласно материалам дела № А65-24220/2017, составляет более 1,5 млрд руб.
Банк остался без лицензии в марте этого года (см. "ЦБ отозвал лицензию у "Татфондбанка" и еще трех кредитных организаций"). "Дыру" в его балансе оценили в 97 млрд руб., а в против топ-менеджеров, в частности, бывшего предправления банка Роберта Мусина, завели несколько уголовных дел. Их подозревают в выводе активов и махинациях с кредитами (см. "СКР возбудил еще одно уголовное дело против экс-главы "Татфондбанка").
При проверке финансового состояния "Татфондбака" ЦБ выяснил, что он кредитовал ряд организаций – "Бытовая электроника", "Новая электроника", "Умная электроника" – из ГК "ДОМО", афиллированной с Мусиным. Они совершали операции в основном внутри группы – это свидетельствует о том, что они были так называемыми "техническими компаниями". Деньги, выданные им "Татфондбанком" в качестве кредитов, в дальнейшем уходили в офшорную структуру, конечным бенефициаром которой выступал Мусин.
Сейчас АСВ активно подает в арбитраж иски к прежним заемщикам и кредиторам "Татфондбанка". Их главная цель – признать сделки, заключенные в преддверии краха банка, недействительными и вернуть ушедшие деньги в конкурсную массу. К примеру, АСВ взыскивает 5,5 млрд руб. с "Фонда содействия развитию физической культуры" и ООО "Газовик" (см. "Татфондбанк" пытается взыскать с ряда юрлиц свыше 5,5 млрд руб."). Кроме того, агентство накануне, 3 августа, подало в Арбитражный суд РТ иск о признании экс-главы банка Роберта Мусина банкротом (см. "АСВ банкротит экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина").
