Экс-председатель правления и акционер одного из московских банков, объявленный в международный розыск, задержан в Монако. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
В сообщении столичного главка МВД не сообщается имени задержанного, однако, по информации газеты "Коммерсантъ", это бывший председатель правления "Инвестиционного торгового банка" Владимир Гудков. Вместе с ним по делу проходят его заместитель и несколько других сотрудников банка, а также один внештатный его работник.
По информации МВД, Гудков заключил договор купли-продажи закладных с брокерской компанией. В качестве залога были перечислены порядка 500 млн руб. на счет фиктивной организации-эмитента. При этом деньги были переведены в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей. В ходе расследования выяснилось, что эта махинация была не единственной. В итоге было возбуждено дело по ст. 159 УК («Мошенничество»). Злоумышленники также выдавали кредиты фирмам-однодневкам.
"Инвестторгбанк", созданный в 1994 году, в 2015 году прошел санацию и с тех пор входит в группу "Транскапиталбанка" (ТКБ). Именно он санировал "Инвестторгбанк" на более чем 55 млрд руб. В процессе оздоровления именно ТКБ обнаружил в банке сфабрикованную отчетность и то, что руководство выводило из него деньги (см. "В "Инвестторгбанке" прошли обыски по делу "черных банкиров" с ежегодным оборотом в 1 млрд руб.").
В январе 2018 года его задержали правоохранительные органы Монако, сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
