Уголовное дело в отношении ООО "Санвэй-групп", одного из крупнейших российских импортеров овощей и фруктов, по факту незаконного получения кредитов в Росбанке возбуждено ГУВД Санкт-Петербурга. Представители банка утверждают, что при оформлении кредитных линий для компании были предоставлены подложные документы о финансовой и хозяйственной деятельности. Банк оценивает нанесенный ущерб в $ 60 миллионов.
Уголовное дело Главным следственным управлением (ГСУ) ГУВД Санкт-Петербурга по заявлению Росбанка. Преступление попадает под действие статьи 176 УК РФ ("Незаконное получение кредита"). Как сообщили представители ГУВД, пока в деле фигурируют лишь "неустановленные лица": "На данный момент официально никто из сотрудников "Санвэй" в качестве подозреваемого не рассматривается",- уточнили представители ГУВД.
Юристы компании "Санвей" утверждают, что о возбуждении уголовного дела ни им, ни рукводству компании "доподлинно не известно". В то же время, по их словам, с середины января руководство компании несколько раз вызывалось на допросы управлением по экономическим преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга.
Представители Росбанка сообщили, что с 2005 года банк открыл "Санвэй" несколько кредитных линий и серьезных проблем с погашением задолженности до апреля этого года не было. Недвижимость, обеспечивавшую часть кредитов, банк уже взыскал, но ее оказалось недостаточно, в итоге чистый ущерб был оценен $60 млн. По мнению банка, "Санвэй" предоставлял подложные документы о своем финансовом состоянии и хозяйственной деятельности.
Некоторые эксперты-юристы называют статью 176 УК РФ "экзотической". По их мнению, она применятся редко, чаще в случаях мошеннничества,то есть когда заемщик изначально не планирует возвращать кредит.