В Москве задержаны четверо подозреваемых в легализации денежных средств и незаконной банковской деятельности, ежедневный оборот которой составлял более 100 миллионов рублей.
Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении 4 участников организованной преступной группы, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 "Незаконная банковская деятельность", ч. 4 ст. 174.1 "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщила пресс-служба МВД.
В ходе расследования установлено, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Кроме того, они предоставляли услуги по реализации "серых схем" и сокрытию денежных оборотов клиентов от государственного контроля. Например, на имя физических лиц открывались в различных банках Москвы пластиковые карты, на счета которых ежедневно поступало от 250 до 500 тысяч рублей. Поступившие деньги в течение дня снимались в банкоматах столицы и наличными передавались подозреваемым. Держатели таких карточек получали за услуги 0,5 % от обналиченной суммы. По данным следствия ежедневный оборот от незаконной банковской деятельности подозреваемых составлял более 100 миллионов рублей.
23 декабря в рамках расследования данного уголовного дела следователями совместно с сотрудниками ДЭБ МВД России проведены следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых были обнаружены более 100 печатей различных коммерческих организаций, в том числе подконтрольных преступной группе, "черная касса" компании, а также серверы и компьютеры, с которых осуществлялись платежи по расчетным счетам подконтрольных обществ.
В настоящее время организатор и один из активных участников этой организованной преступной группы задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.