Главное следственное управление при ГУВД по Ставропольскому краю сегодня передало в промышленный районный суд города Ставрополя уголовное дело организованной группы, легализовавшей более 2 миллиардов рублей и продавшей ценные бумаги более чем на 660 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУВД.
По данным следствия, обвиняемые зарегистрировали несколько фирм с открытыми в ряде банков края расчетными счетами, на которые перечисляли деньги со счетов других юрлиц. После этого деньги снимались по поддельным чекам и либо возвращались заказчику за вычетом определенного процента, либо перечислялись по поддельным платежным поручениям на расчетные счета других предприятий и организаций.
Как отмечает ведомство, в результате злоумышленники обналичили почти 2,235 миллиарда рублей, изготовили и продали ценные бумаги более чем на 660 тысяч рублей.
Обвиняемые заключены под стражу. Уточняется, что их действия квалифицированы по части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг), части 2 статьи 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов) и части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, ГУВД отмечает, что для доказательства вины задержанных проведена "масса длительных экспертиз: судебно-бухгалтерских, почерковедческих, налоговых, компьютерных и фоноскопических. Выполнен большой объем следственных действий и обысковых мероприятий".
