Депутату Петрозаводского городского совета предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба СК РФ.
Депутату горсовета Сергею Якушеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, с 2003 по 2009 годы Якушев, являясь руководителем организованной преступной группы, состоящей "не менее чем из 5 лиц", за денежное вознаграждение совершал незаконные банковские операции. В частности, используя фиктивные коммерческие организации, обналичивал денежные средства для различных предпринимателей Республики Карелия, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов, а также получали в свой оборот так называемые "черные" наличные деньги.
За время деятельности преступной группы под руководством Якушева ими были обналичены денежные средства в сумме около 1 миллиарда рублей, а преступный доход составил более 64 млн. рублей.
Денежные средства, полученные в результате незаконной банковской деятельности, Якушев выдавал обращавшимся к нему лицам в качестве займов, получая доход и "придавая правомерность пользования указанными денежными средствами". Всего таких займов было выдано на общую сумму более 23 млн. рублей.
На полученные деньги обвиняемый покупал недвижимость на территории города Петрозаводска и одного из районов Карелии.
