На заседании по иску Федеральной таможенной службы (ФТС) к Bank of New York(BoNY) (номер дела А40-24987/07-10-149) эксперт Геннадий Исаков, приглашенный ответчиком, назвал стремление истца рассмотреть дело в Арбитражном суде Москвы по закону RICO "наглой экспансией американского уголовного права в российском суде", передает корреспондент "Право.Ru" Регина Резцова.
В ходе судебного разбирательства истец пытался доказать гражданскую природу дела, настаивая на его рассмотрении по американскому закону RICO, что является беспрецедентным для российского законодательства. В свою очередь эксперты со стороны ответчика считают, что данное дело является уголовным, и не может быть рассмотрено Арбитражным судом, поскольку оно не попадает под его юрисдикцию.
Представитель ФТС заявил, что Люси Эдвардс, бывшая исполнительным директором Bank of New York, призналась в отмывании денежных средств в размере семи с половиной миллиардов долларов в течение трех лет, за что и была осуждена судом США. Однако Иван Марисин, представлявший ответчика, обвинил истца в передергивании фактов, заявив, что госпожа Эдвардс была осуждена за сговор в отмывании денег, то есть неоконченное преступление, которое не является предикатным.
Стивен Маркс, представляющий истца, заявил, что банк признался в совершении преступления, поэтому суд может рассмотреть данное дело как гражданское. В свою очередь эксперт Владимир Ярков, приглашенный ответчиком подчеркнул, что Арбитражный суд не может основывать свое мнение на решении иностранного суда, поскольку оно не имеет юридической силы в российских судах. Также он считает, что иск ФТС не является деликтным.
Также в ходе заседания истец предъявил решение американского суда, однако ответчик выразил протест, поскольку документ не имел апостиля, и не мог быть принят судом как надлежащий с точки зрения арбитражного процесса. Истец заявил, что данный документ имеется в материалах дела, которое содержит более 200 томов.
Напомним, в иске ФТС, поданном летом 2007 года, истец требует возмещения ущерба нанесенного в результате "отмывания" в BoNY семи с половиной миллиардов долларов, нелегально выведенных из России в 90-е годы. Сумма исковых требований российских таможенников составляет 22,5 миллиарда долларов на основании закона RICO, который позволяет требовать компенсации нанесенного ущерба в тройном размере.
Председательствующая на процессе судья Людмила Пулова назначила следующее заседание на 27 января 2009 года.
