В Москве расследуется дело о хищении в Сберегательном банке РФ около 1,5 млрд рублей. В настоящее время лидер преступной группы объявлен в международный розыск, а шестеро соучастников, ранее занимавшие руководящие посты в кредитной организации, привлечены к уголовной ответственности.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по ЦФО, ранее сотрудники полиции задержали шестерых членов преступной группы, причастных к хищению в Сбербанке 300 млн рублей, полученных в качестве кредита. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (ст.159 УК РФ).
Однако в ходе следствия "вскрылись" и другие эпизоды: следователи установили еще пять фактов хищения крупных сумм у кредитной организации на общую сумму почти 1,2 млрд рублей.
По данным следствия, руководил преступной группой 46-летний Олег Соколов. Используя шесть подконтрольных Соколову коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве и Московской области, злоумышленники в 2006-2007 годах неоднократно представляли в одно из московских отделений Сбербанка поддельные бухгалтерские балансы, документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организаций, а также об имущественном обеспечении по кредиту. Деньги якобы требовались организациям для пополнения оборотных и необоротных средств, в том числе, на оплату товаров и сырья, материалов, финансирование производственной деятельности.
На основании этих документов аферисты получали кредиты, после чего деньги перечислялись на счета подконтрольных им компаний, обналичивались и присваивались. При этом положительное рассмотрение банком заявок на кредиты обеспечивали входящие в состав ОПС шесть сотрудников отделения Сбербанка России, занимавшие на тот момент руководящие должности. Они и помогли незаконно оформить мошенникам кредиты на общую сумму в 1 млрд 498 млн рублей.
В настоящее время лидер преступной группы Олег Соколов находится в розыске. Другие фигуранты дела задержаны. некоторые из них уже осуждены по первому эпизоду с незаконной выдачей кредита в 300 млн рублей. Преображенским судом Москвы им назначены различные сроки лишения свободы от 5 до 6 лет.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление причастных к совершению преступления лиц и выявлению иных эпизодов преступной деятельности преступного сообщества.
