Еще три уголовных дела возбуждены в ходе следствия в отношении бывшего управляющего ростовским филиалом "Россельхозбанка" Юрия Волохонского. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЮФО, ему вменяется ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("отмывание" денег).
По версии следствия, бывший управляющий ростовским филиалом "Россельхозбанка" и активные участники данной преступной группы, с целью "придания правомерного вида похищенным денежным средствам" на общую сумму 198 миллионов рублей, провели ряд финансовых операций. Часть денежных средств была легализована посредством приобретения ценных бумаг (векселей), другая часть — введена в оборот ряда сельскохозяйственных предприятий.
Напомним, что бывший управляющий ростовским филиалом "Россельхозбанка", экс-депутат ростовского областного парламента Юрий Волохонский был задержан в декабре 2009 года по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также "отмывании" денег. В июле 2010 года ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Как следует из материалов дела, участники ОПС, используя подконтрольные им общества с ограниченной ответственностью и ложные сведения о залоговом имуществе и финансовом состоянии предприятий, с 2005 по 2008 год похитили денежные средства Ростовского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк", и впоследствии их легализовали. Кроме того, указанные лица занимались организацией деятельности по незаконному получению кредитов на сельхозпредприятия.
Ущерб банку, причиненный данными преступлениями, составил около 1,5 млрд рублей. Основная часть этих денежных средства была выделена для федеральной целевой программы "Развитие АПК".
В настоящее время в отношении организатора и членов преступного сообщества возбуждены уголовные дела по 47 эпизодам незаконной деятельности по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 174 УК РФ, ч. 3 ст. 174-1 УК РФ и ч. 1 ст. 176 УК РФ.
Фигурантам уголовного дела избраны различные меры пресечения не связанные с лишением свободы.
Юрий Волохонский — известный в Ростовской области банкир. Начинал свою деятельность в Югмебельбанке (ликвидирован в 1995 году), затем поочередно был заместителем председателя правления банка "Южный регион", заместителем директора ростовского Агропромбанка, заместителем директора, а затем директором ростовского филиала банка "СБС-Агро". В сентябре 2000 года господин Волохонский стал директором ростовского филиала Россельхозбанка и проработал в этой должности до ноября 2008 года. О причинах его отставки тогда ничего не сообщалось. В мае 2009 года стал управляющим ростовского филиала Связь-банка. В 2003-2008 годах Юрий Волохонский был депутатом законодательного собрания Ростовской области.