Центральный банк РФ привлек банк "Россия", крупнейшим акционером которого является миллиардер Юрий Ковальчук, к административной ответственности за нарушение законодательства об "отмывании" денег.
Как сообщает Финмаркет со ссылкой на информацию ЦБ, крединая организация привлечена к ответственности по статье 15.27 КоАП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Случаи привлечения банков к ответственности по этой статье ене единицны, отмечает агентство, чаще всего основанием для привлечения становится нарушение кредитными организациями срока предоставления информации об операциях.
Основной акционер банка "Россия" — Юрий Ковальчук, ему принадлежит 30,3% акций. У ОАО "Газпром газораспределение" — 12,27% (пакет получен в результате объединения банка "Россия" с Газэнергопромбанком в 2010 году). Компании "Трансойл СНГ" Геннадия Тимченко принадлежит 7,97% акций кредитной организации, Дмитрию Горелову и Николаю Шамалову — по 10,52% акций каждому, Алексей Мордашов контролирует 5,98%. Пакетом привилегированных акций банка владеет "Сургутнефтегаз".
