Заместитель генпрокурора РФ Александр Гуцан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех петербургских "теневых" финансистов, которые менее чем за 3,5 года обналичили около 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ по СЗФО.
Жители Санкт-Петербурга Наталья Гафина, Юлия Коновалова и Вячеслав Иванов обвиняются в совершении преступления по п. "б" ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, с октября 2006 года по январь 2010 года они на постоянной основе оказывали платные услуги "представителям юридических лиц, заинтересованным в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля, по обналичиванию либо транзиту денежных средств со счетов этих организаций". За это время от незаконной банковской деятельности "теневые" банкиры получили доход более 42 млн рублей.
По информации пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО, всего через счета фирм, созданных обвиняемыми, были обналичены денежные средства на сумму около 4 миллиардов рублей.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
