В Москве взят под стражу бывший вице-президент "Мастер-Банка" Евгений Рогачев, нарушивший правила пребывания под домашним арестом, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
Такое решение вынес вчера Тверской районный суд столицы. Изменение меры пресечения связано с тем, что Рогачев, обвиняемый по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), "неоднократно покидал пределы своей квартиры, где он находился под домашним арестом".
Напомним, что экс-вице-президент "Мастер-Банка", входивший в состав преступной группы, которая подозревается в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, был задержан в апреле в Краснодарском крае. Скрывавшийся от следствия Рогачев был этапирован в Москву. Таганский райсуд Москвы избрал ему меру пресечения — домашний арест.
Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию, не имевшую лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центробанка РФ. Используя фирмы-"однодневки", они по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
В марте текущего года было одновременно проведено 29 обысков, в том числе в помещениях АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, "а также иные предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность группировки".
Также сообщается, что "по инициативе ГУЭБиПК МВД" Банком России в отношении "Золостбанка" и "Мастер-Банка" проводятся внеплановые контрольные мероприятия, направленные "на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий". Кроме того, "рассматривается вопрос о возможном отзыве у них лицензии" на осуществление банковской деятельности.
