В Москве правоохранительные органы провели крупномасштабную операцию по пресечению канала поставки "теневой" наличности с оборотом более 100 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
Участники группы "черных инкассаторов", в которую входили выходцы из различных регионов России, на протяжении семи лет занимались нелегальными денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием и транспортировкой денег. Злоумышленникам удалось вывести в теневой сектор экономики более 100 млрд руб.
Средства сначала переводились по поддельным платежным поручениям на счета фирм-однодневок, затем через дагестанские банки обналичивались и хранились в специальных тайниках. Затем деньги авиарейсами доставлялись из Махачкалы в Москву. В столице наличные распределялись по заказчикам. Транспортировкой денег занимались сотрудники ЧОП "Карат-1", зарегистрированного в Дагестане. Услуги оценивались в полпроцента от суммы наличности.
В Москве денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись между заказчиками, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.
По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел по статье 172 (Незаконная банковская деятельность) УК РФ.
Как отмечает МВД, по этому делу задержано 20 активных участников группы. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.
