Локация: Кабардино-Балкарская Республика
Размер ущерба: 1 млрд руб.
Под уголовное дело попала руководитель ООО «Антарес» Кабардино-Балкарской Республики Марят Даовой. По версии следствия, она предоставляла налоговые декларации, в которых занижала объемы производимой алкогольной продукции с 2013 по 2015 год. В итоге бюджет недополучил 1 млрд руб. Ранее под уголовное дело попал Руслан Канкулов – еще один руководитель этой же компании.
Следственный комитет рассказывает, что после проверки в Кабардино-Балкарской Республике предприятий алкогольной отрасли почти против 10-ти компаний были также возбуждены уголовные дела, а сумма ущерба превысила 9 млрд руб.
Локация: Иркутская область
Размер ущерба: 180 млн руб.
На фиктивном документообороте попался руководитель ООО «Торговый дом Саянский бройлер». С 2013 по 2015 год подозреваемый причинил ущерб бюджету в 180 млн руб. Документировались трудовые отношения с работниками общества, которые фиктивно трудоустраивались в фирмы-однодневки и ИП. Сейчас следователи продолжают расследование. Владельцами ООО являются Галина Лесюк и Дмитрий Бритиков. Компания называет себя лидером по производству мяса в регионе, основные направления деятельности компании – растениеводство, птицеводство, животноводство, переработка зерна, мяса и молока.
Локация: Нижегородская область
Размер ущерба: 65,8 млн руб.
СКР расследует дело против неназванного лица из руководства ОАО «Нижегородский водоканал». Сумма ущерба за счет ухода от налогов составляет более 65 млн руб. Подозреваемый предоставлял ложные сведения о сумме, подлежащей уплате по налогу. Например, в декларации не отразили доход от передачи неотделимых улучшений арендованного имущества. Дело находится на стадии расследования.
Как сообщает региональное издание NewsNN, дело связано с отчетностью за 2013 год. «По результатам, в том числе по итогам 2013 года, нарушений в налоговой отчетности выявлено не было. В настоящее время для подтверждения законной деятельности предприятия «Нижегородский водоканал» оказывает максимальное содействие следствию, для рассмотрения представлены все необходимые документы», – сообщили изданию в компании.
Локация: Краснодарский край
Размер ущерба: 42 млн руб.
В преступлении обвиняют одного из бывших топ-менеджеров винодельческой компании. Как выяснило следствие, обвиняемый в декларации по НДС за 2014 и 2015 годы внес ложные сведения, а именно сделки с контрагентами, которых не было. «В результате мужчина уклонился от уплаты налоговых выплат на сумму более 42 млн руб.»,– пишет СКР. СМИ сообщают, что речь идет о бывшем исполнительном директоре ООО «Международная группа винодельческих компаний «Святая Елена». Сама компания находится в стадии ликвидации. Дело расследовалось в СКР в течение года, в итоге оно было передано в суд. Нарушителю предъявлены обвинения по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере). Сейчас на транспортные средства и расчетные счета предприятия наложен арест.
Локация: Воронежская область
Размер ущерба: 24,6 млн руб.
Сразу несколько махинаций провели два директора в организации, которая занимается куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Их обвинили по пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов с организации) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Директора создали фиктивную схему и через подконтрольные фирмы проводили фиктивные сведения о сделках с ними. Сведения были внесены в отчетность, и компания предъявила к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за 1, 2, 4 кварталы 2016 года и 1 квартал 2017 года в размере около 21 млн руб.
Далее по такой же схеме злоумышленники возместили из бюджета РФ налог на добавленную стоимость. В декларациях они отчитались о несуществующих расходах по приобретению у подконтрольных фирм сельскохозяйственной продукции. Таким образом они возместили свыше 3,6 млн руб.
Дело насчитывает 30 томов, на недвижимость и средства компании наложен арест, а по делу были допрошены 45 свидетелей. Обвиняемые вину не признают.
Подготовлено по материалам Следственного комитета России.