ПРАВО.ru
Практика
8 июля 2021, 9:27

Штрафы, новости, соцсети: что нужно знать об ответчике

Штрафы, новости, соцсети: что нужно знать об ответчике
Сбор данных об ответчике нужен для сложных дел, когда обычных приемов недостаточно. Например, из прошлых дел оппонента можно узнать, что он постоянно затягивает процесс – и заранее составить план, как ему помешать. По другому спору соцсети помогли найти автомобиль ответчика, который был зарегистрирован на другого человека. Иногда нужно проверить автомобильные штрафы, а в других случаях – изучить его судебные споры. О том, какие именно сведения могут пригодится и где их искать, Право.ru рассказали эксперты.
Заполнить документы

Начинать судебный спор без предварительного анализа ответчика – это как играть в футбол с завязанными глазами, говорит Владимир Ефремов, партнер ЮФ Арбитраж.ру Арбитраж.ру Федеральный рейтинг. группа Банкротство (включая споры) . С ним соглашается Антон Красников, партнер ЮК ЗАО «Сотби» ЗАО «Сотби» Федеральный рейтинг. группа Банкротство (включая споры) группа Управление частным капиталом группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры - high market) Профайл компании . Он считает, что чем больше информации о потенциальном ответчике, тем выше шанс выиграть дело.

Страсти, клятвы и протесты: правда и мифы о суде

В первую очередь истец столкнется с формальными требованиями к форме и содержанию своего заявления – ему потребуется указать «сведения об ответчике». Эти данные нужно собрать в первую очередь. Для ответчика-гражданина – это фамилия, имя, отчество, место жительства, а также дата, место рождения и один из идентификаторов. Это может быть СНИЛС, ИНН, паспортные данные и прочее. Для ответчика – юрлица – наименование и адрес, а также ИНН и ОГРН. 

Информацию собирают с помощью справочных систем. Проверить контрагента можно с помощью «Коммерсантъ Картотеки», «СПАРК-Интерфакса», сервиса Rusprofile.ru, систем Контур.Экстерн или Casebook.

Выстроить правильную тактику

Прежде чем начинать процесс, необходимо оценить вероятность исполнения принятого решения, советует Юрий Воробьев, партнер Пепеляев Групп Пепеляев Групп Федеральный рейтинг. группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Цифровая экономика группа Антимонопольное право (включая споры) группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Комплаенс группа Природные ресурсы/Энергетика группа Фармацевтика и здравоохранение группа Экологическое право группа Банкротство (включая споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Семейное и наследственное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Финансовое/Банковское право группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры - high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции .

Можно провести замечательный суд, выиграть дело, а возможности исполнить решение просто не будет.

Юрий Воробьев, партнер Пепеляев Групп Пепеляев Групп Федеральный рейтинг. группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Цифровая экономика группа Антимонопольное право (включая споры) группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Комплаенс группа Природные ресурсы/Энергетика группа Фармацевтика и здравоохранение группа Экологическое право группа Банкротство (включая споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Семейное и наследственное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Финансовое/Банковское право группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры - high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции

Надо оценить финансовое состояние ответчика. Имеет смысл проанализировать бухгалтерскую отчетность оппонента с помощью сайта ФНС и сравнить размер обязательств с имеющимися активами. А еще проверить взыскания в Банке данных исполнительных производств. Сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о признании ответчика несостоятельным можно найти на Федресурсе. О возможном банкротстве может говорить и большая просуженная задолженность.

Информация об ответчике позволит также правильно выстроить стратегию. 

✅ Сначала нужно проанализировать споры с участием ответчика. Для того чтобы найти дела в судах общей юрисдикции, можно использовать ГАС «Правосудие» или «Caselook», а также интернет-поисковики. Узнать об арбитражных делах легче – с помощью «Картотеки арбитражных дел», там же можно проверить соотношение выигранных и проигранных споров и оценить, в какой роли, по каким спорам и с каким результатом выступает потенциальный ответчик. Марина Крайнова, юрист практики разрешения споров юрфирмы Инфралекс Инфралекс Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры - mid market) группа Банкротство (включая споры) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Цифровая экономика группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Семейное и наследственное право группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Уголовное право Профайл компании , предостерегает: иногда в базу вносят неполные сведения или данные с ошибкой. Поэтому чтобы не пропустить дела с участием ответчика, искать стоит не только по наименованию, но и по ИНН, ОГРН. 

Восемь вредных советов: что юристу не стоит говорить на переговорах

Если фирма часто судится, то ее поведение оставляет след в судебных актах, который может о многом рассказать, считает Анна Сулима, юрист ПБ Олевинский, Буюкян и партнеры Олевинский, Буюкян и партнеры Федеральный рейтинг. группа Банкротство (включая споры) 22место По выручке на юриста (менее 30 юристов) 30место По количеству юристов 39место По выручке Профайл компании . В первую очередь можно понять, были ли у ответчика аналогичные споры и чем они завершились. Крайнова считает, что из постановлений можно узнать, какую позицию занимал потенциальный оппонент, и с учетом этого усилить свою, в том числе начать заранее собирать дополнительные доказательства.

Олег Редутко, юрист АБ Шварц и Партнеры Шварц и Партнеры Региональный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство группа Корпоративное право/Слияния и поглощения , продолжил: из актов можно узнать, готов ли контрагент к злоупотреблениям, фальсификации доказательств, стремится ли он затягивать дела, заявляет ли необоснованные ходатайства. 

Прежние судебные процессы могут рассказать о том, какие юристы представляют потенциального ответчика – собственные или привлеченные, а если привлеченные, то какая юридическая фирма, насколько они профессиональны, как представители себя ведут в процессе, говорит Сулима. 

Дополнительно мы изучаем значимые кейсы соответствующей команды юристов. Это позволяет понять стиль работы оппонентов и максимально к нему подстроиться.

Дмитрий Галанцев, управляющий партнер ЮБЮридическое бюро «Пропозитум» Юридическое бюро «Пропозитум» Федеральный рейтинг. группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции Профайл компании

Хантимирова рассказала, что она с коллегами в качестве слушателей посещает заседания по другим делам будущего оппонента: «Это помогает понять, как ответчик ведет себя в процессе, какую стратегию использует». Так, клиент бюро попросил быстро взыскать деньги. В это же время с ответчика взыскивали деньги другие кредиторы по схожим основаниям. Перед процессом юристы специально сходили послушать заседания по искам других кредиторов. В каждом из них ответчик заявлял одни и те же ходатайства, чтобы отложиться и затянуть процесс. «В первом заседании по нашему делу мы рассказали судье, какие ходатайства будет заявлять ответчик, и что это направлено только на затягивание процесса. Это полностью дискредитировало позицию оппонента, и мы получили решение в этом же заседании», – поделилась Хантимирова. 

А еще анализ споров с участием ответчика поможет найти его взаимосвязи с другими лицами, говорит Крайнова. Это может быть необходимо для банкротных дел. 

Если нужно установить взаимосвязь должника и конкурсного кредитора, можно проверить, участвовали ли они ранее в одних и тех же спорах, устанавливали ли суды их взаимосвязь, представляли ли их одни и те же юристы.

Марина Крайнова, юрист практики разрешения споров Инфралекс Инфралекс Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры - mid market) группа Банкротство (включая споры) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Цифровая экономика группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Семейное и наследственное право группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Уголовное право Профайл компании

Если прежние дела уже завершены, то Редутко предлагает связаться с предыдущими оппонентами контрагента. Можно попросить документы ответчика, чтобы ознакомиться с ними. А Кирилл Коршунов, старший юрист АБ КИАП КИАП Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры - mid market) группа Комплаенс группа Семейное и наследственное право группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Уголовное право группа Антимонопольное право (включая споры) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Международный арбитраж группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Финансовое/Банковское право группа Банкротство (включая споры) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) Профайл компании предлагает «объединиться и дружить против общего врага». Это существенно усилит позицию на переговорах и может подтолкнуть оппонента пойти на мировое, считает эксперт.

Итак, прежние дела ответчика помогут:

  • понять шансы на успех по аналогичным спорам;
  • узнать о возможных злоупотреблениях;
  • выяснить, были ли попытки затягивать дела;
  • узнать, кто представляет интересы ответчика;
  • объединиться с оппонентом по незавершенному делу;
  • попросить документы по окончившемуся спору.

✅  Эксперты советуют «нагуглить» информацию о своем потенциальном ответчике. Хантимирова говорит, что из новостей можно узнать о начинающемся корпоративном конфликте или о расторжении договора с крупным заказчиком, что может привести к крупной задолженности. А Яков Присяжнюк, старший юрист БА Бюро адвокатов «Де-юре» Бюро адвокатов «Де-юре» Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры - mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Банкротство (включая споры) группа Страховое право группа Уголовное право группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Семейное и наследственное право группа Финансовое/Банковское право группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство 12место По количеству юристов 14место По выручке 19место По выручке на юриста (более 30 юристов) Профайл компании , считает, что открытые данные из интернета помогут установить и аффилированность участвующих в деле лиц. 

✅  Проверить контрагента через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Портал содержит около 20 поисковых показателей. С помощью системы можно узнать число работников, налоговые правонарушения, доходы и расходы и другие полезные сведения.

✅  Зайти на портал «Госзакупок». Алексей Азаров, юрист АК Бородин и Партнеры Бородин и Партнеры Федеральный рейтинг. группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Уголовное право , говорит, что так можно понять, в каких бизнес-секторах ответчик работает, с какими госзаказчиками у него есть длительные коммерческие отношения.

✅ Найти сайт возможного ответчика. Хантимирова говорит, что с портала можно почерпнуть информацию о бизнесе оппонента, его проектах и клиентах. 

✅ Проверить социальные сети. На личной страничке руководителя компании можно собрать много полезной информации. По словам Красникова, фотографии на фоне заграничной недвижимости или яхты смогут поведать и о зарубежных активах контролирующего лица, которое привлекают к «субсидиарке». А в одном из дел бюро Бюро адвокатов «Де-юре» Бюро адвокатов «Де-юре» Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры - mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Банкротство (включая споры) группа Страховое право группа Уголовное право группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Семейное и наследственное право группа Финансовое/Банковское право группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство 12место По количеству юристов 14место По выручке 19место По выручке на юриста (более 30 юристов) Профайл компании с помощью соцсетей удалось найти автомобиль ответчика, который был формально зарегистрирован на другое лицо. В итоге машину продали в счет погашения долгов. По делу № А70-14377/2019 снимки на фоне проданной иномарки помогли оспорить сделку банкрота. Подробнее об этом мы писали в материале «Доказать по-новому: семь дел, где помогли соцсети и мессенджеры».  Еще о поиске зарубежных активов – в статье «Юридический детектив: три истории о поиске зарубежных активов».

✅ Проверить автомобильные штрафы. Такая информация, по мнению Коршунова, тоже может быть полезна в некоторых спорах. Например, это поможет доказать, что должник изменил место жительства фиктивно, чтобы изменить подсудность. Фактически он остался жить на старом месте, иначе откуда у него взялись штрафы в старом городе, да еще и около прежнего дома.

Но и на этом список возможных данных об ответчике не заканчивается. Азаров говорит, что «общего рецепта» нет – круг нужной информации зависит от характера спора и взаимоотношений сторон. А по словам Коршунова, сбор данных об ответчике нужен для сложных дел, в которых простых ссылок на нормы будет недостаточно.