50356986Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости
27 июня 2013, 16:19

СФ открыл для налоговиков все банковские счета физлиц и вернул в УК статью о контрабанде

Фото с сайта council.gov.ru

Совет Федерации в среду одобрил закон, направленный на "повышения издержек реализации криминальных бизнес-схем" — так называемый законопроект "пяти шестерок" (в думской электронной базе документов он имел номер № 196666-6).
 
Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сегодня на встрече с Владимиром Путиным сообщил по поводу принятия этого документа: "У нас появился новый норматив в законе – бенефициарство. Хотя это очень сложная, трудная задача. В какой-то степени это будет решать вопрос деофшоризации".
 
По информации Комитета СФ по экономической политике, новым законом введено понятие "бенефициарный владелец". Банки обязаны идентифицировать всю цепочку реальных собственников принесенных им денег, а клиенты — сообщать о наличии у них бенефициаров. Кроме того, банкам дается право при наличии сомнений в чистоте денег закрывать счет клиента или не открывать его.
 
Установлено право налоговых органов приостанавливать операции по счетам юрлица в случае потери связи с ним. Эта мера направлена на пресечение указания недостоверных данных о юридическом лице при внесении сведений в ЕГРЮЛ (фирмы-однодневки). Установлена обязанность передать налоговому органу квитанцию о приеме направленных им документов в электронной форме по интернету в течение 6 дней со дня их отправки налоговым органом. Если электронная квитанция не будет передана налогоплательщиком в налоговый орган по истечении 10 дней, его счета могут быть заблокированы. 
 
Введена норма об открытии налоговым органам доступа к информации о счетах и вкладах граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица. Банки обязаны сообщать налоговым органам информацию об открытии и закрытии (об изменении реквизитов) всех счетов физических лиц. По запросу налоговые органы вправе узнавать суммы вкладов, а также получать выписки о движении денег по счету физлица. В настоящее время справки по операциям и счетам юрлиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, выдаются кредитной организацией органам МВД при осуществлении ими функций по пресечению налоговых преступлений.
 
Ужесточается уголовное наказание за невозвращение валютной выручки (до 5 лет лишения свободы). В Уголовный кодекс РФ возвращена статья "Контрабанда" (ст. 2001) — в отношении наличных денег и их эквивалентов, перемещаемых в крупном размере. Крупным размером признается сумма, превышающая двухкратный размер суммы наличных, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
 
В новых редакциях, предусматривающих дифференцированную ответственность и понятие крупного, особо крупного размера финансовых операций и сделок с денежными средствами, излагаются статья 174 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем" и статья 174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" УК РФ.
 
Всего изменения вносятся в 23 законодательных акта, в том числе в Гражданский кодекс РФ.
 
С текстом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" можно ознакомиться здесь.
 

Тема: Отмывание денегКонтрабандаБанковская тайнаЗаконопроект
Гос.орган: Совет ФедерацииРосфинмониторинг
Законодательство: УПК РФУголовный кодекс РФГражданский кодекс РФ
  
Разместить на:

16+

Совет судей объяснил, почему судей не пускают в профессию
На семинаре-совещании председателей советов судей субъектов РФ озвучили основные причины, по которым кандидатам и судьям отказывали в назначении-переназначении в 2015–2016 годах. Спикер по этому вопросу рассказал и о главных мерах реагирования советов судей субъектов в таких случаях: недостоверные сведения в декларациях, конфликт интересов и категория "иные причины".
Никита Белых дал первое интервью из следственного изолятора
Находящийся под стражей губернатор Кировской области Никита Белых дал интервью "Московскому комсомольцу".
Верховный суд обобщил судебную практику по делам об ОСАГО
Верховный суд опубликовал 48-страничный обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности автовладельцев.
Президентская кадровая комиссия приняла решения по 175 кандидатам в судьи
Комиссией приняты решения по 164 кандидатам на должности судей судов общей юрисдикции и 14 кандидатам на должности арбитражных судей.
Сегодня
08:06 Минфин заморозит бюджетные расходы на три ближайших года
Минфин предложил зафиксировать расходы федерального казны по финансированию государственных программ и основных направлений бюджетной политики.
07:50 Росморречфлот спорит с ОСК о размерах неустойки за срыв сроков сдачи ледокола
В Арбитражном суде Москвы начались слушания по иску Росморречфлота к Объединенной судостроительной корпорации.
07:21 Аэропорт Стамбула атаковали террористы-смертники
Серия из трех взрывов и перестрелка произошли в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле в ночь на среду, 29 июня.
Вчера
20:05 Экс-президент Татарстана Шаймиев выступил против принятия "пакета Яровой"
Критику Шаймиева, в частности, вызвали положения "антитеррористического пакета" о запрете на миссионерскую деятельность в жилых помещениях.
19:32 В Турции суд оставил под стражей предполагаемого убийцу пилота Су-24
Альпарслану Челику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, если суд признает его виновным.
19:03 Путин сообщил о создании картотеки экстремистов и террористов
Данный банк потенциальных террористов будет создан в рамках федеральной информационной системы биометрического учета и оперативно-розыскных данных.
18:47 Полиция отпустила задержанного во Внукове экс-адвоката Евгении Васильевой
Ранее 28 июня он был задержан полицией аэропорта Внуково за отказ предъявить паспорт при контроле пассажиров.
18:34 Кассация направила на пересмотр иск об отмене продажи здания структурой "Оборонсервиса"
Данная сделка была оформлена структурой "Оборонсервис", которая была фигурантом уголовного дела о мошенничестве чиновников во главе с Евгенией Васильевой.
18:10 "Аэрофлот" взыскивает со своей "дочки" 2,1 млрд рублей
Иск перевозчика к АО "Оренбургские авиалинии" поступил в Арбитражный суд Москвы.
18:03 Владимир Якунин открыл международный аналитический центр в Германии
Институт был зарегистрирован в Германии, ожидается, что он будет вести работу в Берлине, Пекине (Китай) и Москве.
17:55 Глава СПЧ Федотов выступил против наказания за дискредитацию России
Глава СПЧ заявил: "Если возвращаться к запрету антисоветской агитации и пропаганды, пусть и в новой форме, давайте возвращаться во всем: и КПСС возвращайте, и конституцию 77-го года.
17:39 Совет судей определил главные проблемы судейского сообщества
На семинаре-совещании председателей советов судей субъектов РФ участники обсудили наиболее проблемные вопросы, которые стоят сейчас перед судейским корпусом. Например, низкий уровень оплаты труда сотрудников судебного аппарата, который за последнее время существенно не повысился. Или необходимость переоборудования залов в районных судах для присяжных.
17:38 Суды отвергли 98 исков о незаконности сноса самостроя в Москве
Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.
17:25 Минфин предложил лишить госслужащих бонусов за командировки
Законопроектом также предлагается запретить пользоваться привилегиями, полученными в командировках от гостиниц и отелей.
17:20 Полиция задержала адвоката фигурантки дела "Оборонсервиса" Васильевой
Бароков отметил, что ему не предъявлено никаких обвинений, однако продолжают удерживать в служебном помещении.
17:18 Такси-сервисы Uber и Lyft урегулировали спор из-за бывшего топ-менеджера
Uber также отозвал иск к своему конкуренту, которого обвинил в попытке взломать компьютерные системы компании с целью получить доступ к конфиденциальной информации.
16:53 РСА продлил переходный период по замене бланков ОСАГО
Переходный период, который будет действовать до 1 октября, необходим, поскольку на руках страховых агентов и брокеров находится большое количество нереализованных бланков старого образца.
16:40 АСГМ признал банкротом "Мострансбанк"
По величине активов банк на 1 апреля занимал 538-е место в банковской системе РФ.
16:30 Французские прокуроры требуют привлечь UBS к суду за помощь в уклонении от налогов
Прокуроры обвинили UBS в отмывании доходов от налогового мошенничества, а также преступном сговоре с целью незаконного оказания помощи клиентам на территории Франции.
16:09 9 из 10 самых надежных российских банков начали использовать систему Casebook
Casebook позволяет банковским департаментам рисков и службам экономической безопасности проверить потенциальных заёмщиков и оценить факторы риска.
15:58 Лебедев выступил против одной из норм Кодекса судейской этики
Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев высказал свою позицию о спорных ситуациях, которые затрагивают тему конфликта интересов в деятельности судей. Более того, Лебедев предложил убрать одну из норм Кодекса судейской этики, которая часто мешает назначению и переназначению на должности судей.
15:51 Правительство Москвы опубликовало список 107 объектов под снос
Внесены изменения в постановление правительства Москвы от 8 декабря 2015 года № 289-ПП "О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы".
15:40 Лебедев предложил заполнять анкеты судей на переназначение их родственникам
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на семинаре-совещании председателей советов судей субъектов РФ обратил внимание на проблему с заполнением анкет кандидатов на должности судей. По его словам, это насущный вопрос, который нужно срочно решать. Сам Лебедев отметил, что не понимает, почему судьи допускают столько ошибок, ведь это вопрос добросовестности.
15:33 Адвокат обжаловала в ВС лишение Пономарева мандата депутата Госдумы
10 июня Госдума большинством голосов досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Справедливая Россия" Ильи Пономарева.
15:12 Минюст утвердит порядок контроля за расходами своих сотрудников
Под действие приказа подпадают госслужащие ведомства, работники территориальных органов Минюста, их супруги и несовершеннолетние дети.
15:05 АСГМ признал правоту ФАС в решении об ограничении конкуренции Росграницей
Третьими лицами при рассмотрении дела были ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" (Росгранстрой) и ЗАО "РосТрансСтрой".
14:50 Чиновникам могут запретить вмешиваться в деятельность муниципалитетов
Авторы данной инициативы хотят распространить это нововведение на лиц, замещающих госдолжности в федеральных и региональных органах власти.
14:40 Суд отправил участника гонки на Geländewagen красить забор на детской площадке
Водитель внедорожника Абдувахоб Маджидов приговорен к 200 часам обязательных работ.
14:32 На Совете судей обсудили проблемы охраны судов
Евгений Голошумов, начальник главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при ВС рассказал о тех мерах по организации обеспечения безопасности судов, которые предпринимает его ведомство. Самой важной проблемой стал отказ ФССП от круглосуточной охраны зданий судов. Голошумов представил пути ее решения.
14:25 Airbnb подал в суд на власти Сан-Франциско из-за новых правил аренды жилья
Новые правила обязывают Airbnb размещать объявления о сдаче жилья в аренду только тех граждан, которые зарегистрированы в Сан-Франциско.
14:10 Находящийся под следствием Евгений Дод избран в совет директоров "Квадры"
"Квадра" – одна из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний.
13:53 ВККС изменила порядок работы квалификационных коллегий судей
Согласно поправкам, состав коллегий судей тех судов, которые выносят решения по вопросам о неприкосновенности судей, ежегодно будут утверждаться самой ВВКС.
13:40 Volkswagen направит $15 млрд на урегулирование "дизельгейта" в США
Volkswagen выплатит $10 млрд владельцам дефектных автомобилей по системе обратного выкупа, еще $5 млрд компания направит в экологические фонды.
13:36 Турция отрицает готовность выплатить России компенсацию за сбитый Су-24
"Мы лишь выразили России свои сожаления в связи с произошедшим", – заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.
13:18 АСГМ признал банкротом московский банк "Пульс столицы"
По величине активов кредитная организация занимала 545-е место в банковской системе РФ.
13:16 Правительство Москвы снесет еще 107 объектов самостроя
По распоряжению Собянина, владельцев и арендаторов самостроя уведомят о принятом решении в течении недели.
13:01 Депутатов сельских дум предлагают освободить от отчета о доходах
Речь идет только о тех из них, которые занимают свои должности на постоянной основе.
12:35 В Госдуму внесен законопроект о наказании за дискредитацию России
Поправки в Уголовный кодекс РФ предложены депутатом от "Справедливой России" Олегом Михеевым.
12:33 Европарламент призвал начать процедуру выхода Великобритании из ЕС
Евродепутаты требуют, чтобы Лондон направил уведомление о своем решении "незамедлительно", чтобы не создавать "атмосферу неуверенности".
12:29 Пленум ВС изменил состав президиума Пермского краевого суда
Из-за кадровых рокировок численный состав президиума превысил утвержденное президентом количество.
12:21 Владельцам спецсчета разрешат откладывать деньги для будущего ремонта дома
Это станет возможным в том случае, если Госдума примет соответствующие поправки в ЖК.
12:05 Глава Кирова Белых назвал свой арест при получении денег "подставой"
Сам Белых получение денег не отрицает, но утверждает, что они предназначались для нужд города Кирова.
12:00 Американка отсудила у Microsoft $10 000 за автоматическое обновление Windows
Microsoft сначала подала апелляцию на решение о взыскании, однако позднее отозвала жалобу, согласившись выплатить компенсацию.
11:46 Правоохранители обнаружили у топ-менеджеров Внешпромбанка килограммы драгоценностей
В рамках расследования дела о выводе активов на 200 млрд рублей силовики обнаружили документы на недвижимость, очевидно, приобретенную на похищенные средства, а также десятки килограммов ювелирных изделий.
11:31 Арбитражных заседателей будут отбирать по принципу судей – законопроект ВС
Законопроектом предусмотрено, что арбитражными заседателями не могут быть близкие родственники председателя, зампреда или судей того же суда.
11:21 АСГМ отклонил иск "Парижской коммуны" к ФАС
Суд счел, что процессуальные акты службы не могут быть предметом самостоятельного судебного обжалования, так они не являются процессуальными документами.
11:11 Bank of America повысил оценку акций "Яндекса" на 18%
Повышение оценки эксперты объяснили позитивными прогнозами финпоказателей "Яндекса", которые, по мнению Bank of America, во втором квартале 2016 года превысят ожидания рынка.
11:05 Поправки в закон об ОСАГО: ВС хочет упростить тяжбы между страховыми компаниями
ВС решил внести в Госдуму поправки, касающиеся досудебного урегулирования споров о прямом возмещении убытков. Это позволит снизить судебную нагрузку.
10:56 Пленум ВС утвердил составы президиумов пяти судов
В частности, утверждены новые члены президиума ВС Якутии, АС Амурской и Воронежской областей.
10:52 Задержан глава Российского авторского общества
Правоохранители после ночного допроса задержали Сергея Федотова в рамках расследуемого дела о мошенничестве на сумму свыше 500 млн рублей.
10:26 Fitch и S&P понизили рейтинг Великобритании после Brexit
На прошлой неделе в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Евросоюза. 52% британцев высказались за прекращение членства Британии в ЕС.
10:25 Пленум Верховного суда утвердил нового члена экономколлегии
56-летняя Рамзия Хатыпова из Арбитражного суда Москвы была назначена на должность судьи Верховного суда 25 мая.
10:14 СКР возбудил первое уголовное дело по факту нарушения закона об иноагентах
Фигурантом дела стала председатель союза "Женщины Дона" Валентины Череватенко.
10:12 На Сахалине зарегистрировали свыше сотни коррупционных преступлений
Преступления выявлялись в бюджетной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в области использования водно-биологических ресурсов и миграции.
09:33 МВД предлагает ввести для иностранцев геномную регистрацию
В Общественной палате сегодня пройдет нулевое чтение подготовленного Министерством внутренних дел законопроекта.
09:32 Компания TransCanada подала иск к администрации Обамы на $15 млрд
В иске указывается, что Обама на протяжении семи лет использовал "произвольные и надуманные предлоги и отговорки", чтобы задержать строительство нефтепровода "по политическим причинам".
09:03 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (28.06)
Подмосковные власти хотят изымать долгострои без суда. - Возбуждено первое уголовное дело об уклонении от исполнения закона об иноагентах. - В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи. - Крым ждет тотальный снос незаконных построек на побережье. - Партнер группы Rose требует выплатить ему более 1 млрд рублей зарплаты за 11 лет.
09:02 Сотовые операторы просят Совфед отклонить "пакет Яровой"
Руководители четырех крупнейших сотовых операторов – "Билайна", "МегаФона", МТС и Tele2 – попросили председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко отклонить антитеррористические поправки.
08:35 Турция готова выплатить России компенсацию за сбитый Су-24
В ближайшее время – 29 или 30 июня – должен состояться телефонный разговор между президентами Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным.