Власти Экваториальной Гвинеи заподозрили супружескую пару из России — Владимира и Юлию Кокоревых в причастности к отмыванию 26,4 миллиона долларов через счета президента африканской страны Теодоро Обианга Нгемы.
Следствие по делу о коррупции считает, что именно они причастны к отмыванию 26,4 миллионов долларов правительством Экваториальной Гвинеи. Супруги из России, как полагает следствие, имели доступ к счетам Нгемы в испанском Banco Santander, которые члены правительства Экваториальной Гвинеи и их родственники использовали для покупки недвижимости в Испании.
В Banco Santander средства поступали из американского Riggs Bank, в который президент Экваториальной Гвинеи переводил доходы страны от продажи нефти. Стоит отметить, что в 2005 году Riggs Bank был оштрафован на 25 миллионов долларов за участие в отмывании денег.
Позднее банк, в котором также находились счета бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета, прекратил существование в качестве самостоятельной финансовой организации.
Каким образом россияне были связаны с деньгами правительства Экваториальной Гвинеи и где они находятся в настоящее время, не сообщается.
По материалам El Mundo.