Прокуратура арестовала еще 14 человек по делу Galleon. Среди них — управляющие хедж-фондами, юристы и бывший сотрудник Galleon Group.
Всего, как утверждает следствие, подозреваемыми по делу было получено около 53 миллионов долларов незаконных доходов. Пятеро из подозреваемых признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием, сообщили в прокуратуре. Следствие установило, что они собирали и продавали инсайдерскую информацию о таких компаниях, как IBM, Intel и Moody's Investors Service.
В центре нового круга подозреваемых — бывший сотрудник компании Galleon Зви Гоффер, а также юрист компании Ropes & Gray Артур Кутилло. По словам следователей, при обмене данными подозреваемые использовались специальными мобильными номерами, по которым невозможно было установить их личность.
Аресты последовали после того, как в прошлом месяце был арестован Радж Раджаратнам, основатель хедж-фонда Galleon Group.
Дело против Раджаратнама, по словам прокурора США Приита Бхарара, является крупнейшим из расследований в отношении хедж-фондов. Глава Нью-Йоркского отделения ФБР оценил ущерб инвесторов от действий Раджаратнама в 20 миллионов долларов. По мнению представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), эта сумма достигает 25 миллионов.
По версии следствия, обвиняемые пользовались данными о прибылях, доходах руководства и о стратегически важных финансовых решениях, в том числе о крупных закупках, которые планируют компании за рубежом и внутри страны. Раджаратнам, как утверждают прокуроры, получал деньги от ряда высокопоставленных руководителей корпораций, включая Раджива Гоела, Intel Capital, и Анила Кумара, директора в McKinsey & Co. Все они отрицали свою вину.
Гоел, директор Intel Capital по стратегическим инвестициям, был освобожден накануне под залог в 750 тысяч долларов. Интересы Intel в деле об инсайде будет представлять Orrick Herrington & Sutcliff LLP. Раджаратнам, залог за освобождение которого составляет 100 миллионов долларов, добивается сокращения данной суммы.
Сегодня стало известно, что слушание дела Раджаратнама запланировано на 2 августа 2010 года.
Документы по делу США v. Радж Раджаратнам и др. можно найти в разделе Документы/Досье.
Более подробно о том, в чем обвиняется Раджаратнам, читайте на нашем сайте в разделе "Зарубежная практика".
По информации Financial Times
