Суд вернется к рассмотрению иска компании Comprehensive Investment Services (CIS) против бывших руководителей Fannie Mae, которые обвиняются в мошенничестве с ценными бумагами.
В октябре иск CIS был отклонен, поскольку компания не смогла доказать, что он должен рассматриваться отдельно от коллективного иска, поданного инвесторами Fannie Mae.
Однако судья Пол Кротти из Федерального суда Южного округа Нью-Йорка принял решение вернуться к рассмотрению этого дела.
В заявлении CIS говорится о мошенничестве с принадлежавшими CIS акциями, которое совершили руководители Fannie Mae и некоторых банков. в частности, в иске называются банки Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, UBS и Wachovia Capital Markets.
CIS утверждает, что их иск существенно отличается от ранее поданного объединенного в одно производство коллективного иска, и компания не хочет выступать одним из истцов по этому коллективному иску.
В частности, в иске CIS говорится о нарушениях законов штата Техас, которые не упоминаются в коллективном иске. Кроме того, компания называет и новых ответчиков — в том числе главу совета директоров Fannie Mae Стивена Эшли и бывшего вице-президента компании Роберта Левина.
Первоначальный иск компания CIS подала в мае 2009 года. В иске утверждалось, что цены цены на акции Fannie Mae были искусственно завышены.
8 октября 2008 года был подан коллективный иск против Fannie Mae, крупнейшей компании на ипотечном рынке Америки. Иск подан от имени покупателей 8,25% некумулятивных привилегированных акций компании в период с 11 декабря 2007 года по 5 сентября 2008 г.
По заявлению истцов, представители Fannie Mae были осведомлены о том, что компания имеет недостаточный оборотный капитал из-за того, что делает слишком большие вложения в субпремиальный сектор ипотеки. В нарушение Повсеместно принятых принципов бухгалтерского учета (GAAP) эта информация не отображалась в отчетах и скрывалась от акционеров компании.
По информации Law 360