Все более разнообразные махинации, связанные с отмыванием денег, беспокоят правоохранительные органы Китая. Об этом сообщил начальник Бюро по борьбе с отмыванием денег при Народном банке Китая Тан Сюйжи.
«Преступники постоянно придумывают новые способы с помощью поиска пробелов в системе борьбы с отмыванием денег», — сообщил он.
Тан Сюйжи отметил, что финансовые ведомства должны на основе мониторинга денежного обращения и состояния клиентской базы разработать механизмы контроля за подозрительными операциями. Однако по разным причинам источники подобной информации не разработаны финансовыми ведомствами. К тому же сетевые финансовые системы и онлайновые сервисы ещё больше сокращают возможность для прямого контакта между финансовыми учреждениями и клиентами.
Одновременно нарушители закона с помощью Интернета совершают незаконные перемещения капитала. Всё это затрудняет работу по борьбе с отмыванием денег, сообщил Тан Сюйжи.
Между тем за первые 6 месяцев текущего года Народный банк Китая оштрафовал 12 финансовых организаций, заподозренных в отмывании денег. Общая сумма штрафов превысила 320 тыс. долларов.
