Интерправо
24 октября 2012, 16:28

На Багамах возбуждено уголовное дело против бывшего главы "Банка Москвы"

На Багамах возбуждено уголовное дело против бывшего главы "Банка Москвы"
Фото с сайта skuky.net

Власти Содружества Багамских островов уведомили Россию о начале уголовного преследования экс-руководителя "Банка Москвы" Андрея Бородина.

"Уголовное преследование связано с отмыванием финансовых средств, полученных преступным путем", – цитирует РИА Новости высокопоставленный источник, близкий к расследованию дела о хищении финансовых средств бывшими руководителями банка.

Ранее появилась информация о том, что эстонские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против юридического лица, аффилированного с Бородиным. Как пояснили в следственном департаменте МВД, речь идет о легализации денежных средств.

Накануне пресс-служба Следственного департамента МВД РФ сообщила, что следствие заморозило более чем $400 млн экс-главы "Банка Москвы" Андрея Бородина на счетах банков в Швейцарии, Бельгии и Люксембурге. Такие же меры приняты в отношении имущества бывшего вице-президента банка Дмитрия Акулинина. 

В пресс-службе отмечали, что в рамках расследования "хищения денежных средств государства и выводу их за рубеж путем выдачи необеспеченных кредитов" в настоящее время разыскивается имущество предпринимателей с последующим наложением арестов. В этом задействовано Министерство финансов, МИД России, Интерпол, Росфинмониторинг и компетентные органы ряда зарубежных государств.  

Для возмещения ущерба также наложен арест на недвижимость Бородина: земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили, а также принадлежащие ему акции ОАО "Банк Москвы".

Напомним, что в 2010-2011 годах в отношении топ-менеджеров "Банка Москвы", распоряжавшегося государственными средствами, было возбуждено несколько уголовных дел, в частности о хищении почти 13 млрд руб. Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". По версии следствия, 3 июня 2009 года между ОАО "Банк Москвы" и компанией "Премьер Эстейт" с одобрения Бородина и Акулинина был заключен кредитный договор, на основании недостоверных сведений о предмете залога. По данному договору на расчетный счет "Премьер Эстейт", открытый в АКБ "Банк Москвы", были перечислены 12 млрд 760 млн рублей. Незадолго до выдачи кредита Правительство Москвы приняло решение о покупке дополнительного пакета акций ОАО "Банк Москвы" на сумму около 15 млрд руб., и часть указанных средств была перечислена на расчетный счет банка. Позже эти деньги были направлены на кредитование ЗАО "Премьер Эстейт".

В ноябре 2011 года российское бюро Интерпола объявило Бородина и Акулинина в международный розыск. Однако еще в апреле 2011 года стало известно, что Бородин покинул Россию и находится в Лондоне.