Практика
22 июня 2018, 11:32

Банк отсудил 3 млрд рублей у компании группы "Сумма"

Арбитражный суд города Москвы присудил банку "Российский капитал" 3 млрд руб. по иску к компании из "Суммы" Зиявудина Магомедова.

"ГлобалЭлектроСервис" задолжала банку 3 млрд руб. по договору поручительства, сказано в решении суда по делу № А40-60214/2018

"ГлобалЭлектроСервис" поручился за "Стройновацию" по многомиллиардному кредиту. В результате платежи были просрочены, к сумме прибавились 325 млн руб. пеней и еще больше 80 млн руб. комиссий.

Фоторепортаж
Зиявудину Магомедову принадлежит состояние в $1,4 млрд, в 2017 году он занимал 64-ую строчку в рейтинге Forbes. Группа "Сумма" – его главный актив. 30 марта Магомедова задержали по обвинению в растрате денег, выделенных "Сумме" из бюджета. Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Деньги выделили на строительство стадиона "Балтика Арена" в Калининграде к Чемпионату мира по футболу и на расширение острова Крестовский в Санкт-Петербурге. По этому же делу задержаны старший брат миллиардера, бывший сенатор от Смоленской области и совладелец "Суммы" Магомед Магомедов. Фото: Андрей Епихин/ТАСС
Третий задержанный по тому же обвинению - Артур Максидов, генеральный директор ООО "Интэкс". Эта строительная компания входит в группу "Сумма". Его обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества, он мог похитить до 670 млн руб. Фото: Антон Ваганов/ТАСС
Магомедовых и Максидова задержали 30 марта после обысков в офисах компании. Следователи побывали по 70 адресам, часть из них оказалась фиктивной. Предположительно "Сумма" выводила деньги через однодневки. На фото Зиявудин Магомедов перед избранием меры пресечения в Тверском суде. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Суд состоялся 31 марта. На заседании бизнесмены отрицали свою вину. "Все предъявленные обвинения не выдерживают критики с логической точки зрения", - заявил Зиявудин Магомедов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
"Я ознакомился с материалами и обратил внимание на большое количество нестыковок. Я вообще не бенефициар большинства компаний, акционером которых назван. Ни копейки я от этих предприятий не получал. Я получал дивиденды только от Новороссийского морского торгового порта, и все. Вряд ли все это звучит для вас убедительно, но тем не менее спасибо", - Магомед Магомедов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
"Я ошарашен. Мне вчера первый раз сказали, в чем меня подозревают. Если бы я хотел уехать, я бы уехал. Наденьте браслет! Что угодно! Мне хочется общаться с детьми", - просил Максидов суд не арестовывать его. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Тверской суд Москвы арестовал всех троих подозреваемых  до 30 мая, а спустя несколько дней Магомедовым и Максидову официально предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Всего, как считает следствие, они похитили больше 2,5 млрд руб. На фото Магомед Магомедов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Модалка

Компания "ГлобалЭлектроСервис" фигурировала в деле о хищениях на стройке "Балтика Арены" в Калининграде. Год назад в офисе компании прошли обыски. "ГлобалЭлектроСервис" выиграла тендер на стройку в декабре 2013 года, но привлеченные субподрядчики сорвали график работ, и пришлось платить неустойку.

Группа "Сумма"

Сейчас ее совладельцы братья Зиявудин и Магомед Магомедовы в СИЗО. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. на стройке острова Крестовский в Санкт-Петербурге и при строительстве стадиона в Калининграде.

Они якобы организовали преступное сообщество вместе с главой одной из компаний из "Суммы" Артуром Максидовым.