Озвученная пресс-службой АСВ сумма требований составляет 218,9 млрд руб. «В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 01.03.2014 до даты отзыва лицензии (14.03.2016) контролирующими банк лицами совершены действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам», – рассказывает АСВ. В итоге сформировалась техническая ссудная задолженность физических лиц, а также неправомерно списывались деньги со счетов клиентов. В итоге банк не мог удовлетворить требования всех кредиторов.
«18 декабря 2018 года в АСГМ подано соответствующее заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих банк лиц: Маркус Л. И., Глушаковой Е. В., Лицова Д. С., Аджина А. О., Чиркова А. Е., Долиной Н. А., Рязанцева С. М., Ситникова В. Ю., Сытникова М. Ю., Челяби В. В., Воронковой Ю. В., Лириной Е. В., Шимачек П., Тян А., Ткач С. А., Гореловой А. В., Зурабова А. Ю., Пеццоли А.», – указано в сообщении. Компанию банкротят с февраля 2016 года (дело № А40-17434/2016). За это время суд уже взыскивал 3,3 млрд руб. с бывшего акционера Внешпромбанка Георгия Беджамова. При этом он и Лариса Маркус обвиняются в мошенничестве. Считается, что Беджамов выдал 42 кредита, не оформив на них кредитные договоры.
Внешпромбанк на 1 января 2016 (когда еще функционировал) занимал 40-е место в банковской системе России.