15 апреля банк «Траст» подал иски к обществам с ограниченной ответственностью «Ветомакс» и «Управляющая компания». В обоих случаях истец требует с ответчиков по 3,3 млрд руб. В качестве третьего лица привлечена кондитерская фабрика «Красная заря». Оба иска поступили к судьям Арбитражного суда города Москвы, первый – к Карине Мороз (дело № А40-96606/2019), второй – к Марине Огородниковой (№ А40-96612/2019). Более подробной информации об исках в картотеке арбитражных дел пока нет. Заявления ещё не приняты к производству.
НБ «Траст» работает с 1995 года. В 2014 и 2018 годах в банке вводили временную администрацию для финансового оздоровления организации. В апреле 2019-го «Траст» подал иски к международной коммерческой компании Horat Limited и к четырём ООО: «Пегас», «Новая Европа», «Гранд Мода» и «Торговый центр «Европа». Общая сумма требований по этим заявлениям составила более 1,4 млрд руб. Согласно КАД, иск к Horat Limited уже принят к производству (дело № А40-87897/2019).
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, «Ветомакс» и «Управляющая компания» находятся в Москве. Основной вид деятельности первой компании – «вложения в ценные бумаги», вторая занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами.