По данным ЦБ, в 2018 году в отношении руководства и собственников кредитных организаций возбудили на 12 уголовных дел меньше, чем в 2017-м (29 против 41).
При этом в прошлом году регулятор и временные администрации направили правоохранителям 99 обращений с информацией о признаках уголовных преступлений в финансовых компаниях (против 91-го в 2017-м). В частности, сообщалось о возможных нарушениях по:
- ст. 159 «Мошенничество»;
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 160 «Присвоение или растрата»;
- ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве»;
- ст. 196 «Преднамеренное банкротство»;
- ст. 201 «Злоупотребление полномочиями».
Как уточняется в информационно-аналитическом материале, в 2018-м Банк России обращался в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД 55 раз, а временные администрации в следственный департамент МВД – 44 раза.
На прошлой неделе ЦБ сообщал о возможном выводе активов из лишённой лицензии национальной страховой компании «Татарстан» (НАСКО). Эту информацию проверят в МВД и Генпрокуратуре.