ПРАВО.ru
Процесс
10 октября 2019, 12:29

Бенефициара «Кристалл-Лефортово» заподозрили в мошенничестве

Уголовное дело в отношении Павла Сметаны и неустановленной группы лиц возбудили по заявлению партнёра ЕПАМ Николая Егорова.

СКР заподозрил бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметану в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию постановления о возбуждении дела.

По версии следствия, Сметана и неустановленные лица из менеджмента ОФК Банка, собственников и глав подконтрольных кредитной организации фирм похитили у банка 2,65 млрд руб. Хищение, как считает следствие, они организовали по следующей схеме: 31 октября 2017-го банк выдал пять кредитов подконтрольным Сметане компаниям, затем деньги не один раз перечислялись от фирмы к фирме и оказались у строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга в качестве оплаты по договору займа от марта 2017 года. 

После этого Сметана отдал распоряжение, чтобы подконтрольные ему организации перестали исполнять обязательства перед ОФК Банком, считают в СКР. По словам следователя, выплачивать кредиты и проценты по ним бенефициар «Кристалл-Лефортово» с самого начала не собирался.

О преступлении заявил акционер, партнёр адвокатского бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Федеральный рейтинг I группа Арбитражное судопроизводство I группа Страховое право I группа Антимонопольное право I группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование I группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции I группа Международный арбитраж I группа Рынки капиталов I группа Морское право I группа Финансовое/Банковское право I группа Семейное/Наследственное право I группа Корпоративное право/Слияния и поглощения I группа Банкротство II группа Трудовое и миграционное право II группа Комплаенс II группа ТМТ II группа Коммерческая недвижимость/Строительство II группа Фармацевтика и здравоохранение II группа Транспортное право II группа Налоговое право и налоговые споры II группа Интеллектуальная собственность II группа Уголовное право и процесс II группа ГЧП/Инфраструктурные проекты III группа Природные ресурсы/Энергетика 1 место По размеру выручки на юриста 1 место По размеру выручки 1 место По количеству юристов Профайл компании Николай Егоров. Он владеет 25% акций ОФК Банка. Его представители рассказали «Ведомостям», что для Егорова обращение в Следственный комитет было единственно доступным решением. Меньшинство в совете директоров не позволяло акционеру сменить руководство банка и влиять на его управление, пояснил его представитель. Он также добавил, что обман менеджмента кредитной организации напрямую затронул интересы Егорова, а также вкладчиков ОФК Банка.

СКР уже уведомил Сметану о возбуждении уголовного дела, рассказал предприниматель изданию. По его словам, в операциях, о которых говорится в материалах дела, нет «ни умысла, ни ущерба». Сметана назвал их «сделками в рамках обычной хозяйственной деятельности», подчеркнув, что часть полученных займов досрочно погасили ещё в ноябре 2017 года.

Алкогольная группа «Кристалл-Лефортово» выпускала водку под брендами «Праздничная» и «Старая Москва». Несколько лет назад компания занимала лидирующую позицию на российском водочном рынке.

В апреле 2018 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Объединённый финансовый капитал» (ОФК Банк), главная причина – использование рискованной бизнес-модели и нарушение антиотмывочного законодательства. В августе того же года АСГМ признал кредитную организацию банкротом.