ПРАВО.ru
Процесс
28 октября 2019, 20:48

Зампред ВС отменил решение о праве ФСБ изымать декларации об амнистии

Заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов пересмотрел отказ судьи ВС Александра Ботина передавать жалобу защиты Валерия Израйлита для рассмотрения в кассационной инстанции. Жалоба касалась изъятия ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела о мошенничестве, отмывании денег и незаконных валютных операциях.

В постановлении зампреда Верховного суда указывается, что уголовное дело по обвинению Валерия Израйлита в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 193.1, п. «а» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ, поступило в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 6 сентября 2019 года. По итогам предварительного слушания было назначено судебное заседание.

Должность
Заместитель председателя суда, председатель Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации
Коллегия
По уголовным делам

Согласно разъяснениям из постановления Пленума ВС № 19 от 1 июня 2017 года «О практи­ке рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК)», если предварительное расследование по уголовному делу окончено и оно направлено в суд для рассмотрения его по существу, то суд апелляционной или кассационной инстанции отказывает в принятии жалобы либо прекращает по ней производство.

Жалобу адвоката Израйлита Николая Павловского судья ВС рассмотрел уже после поступления уголовного дела в суд для рассмотрения по суще­ству, отмечает Давыдов. Таким образом, говорится в документе, постановление судьи Александра Ботина является незаконным и подлежит отмене, а производство по кассационной жалобе – прекращению. При этом доводы защиты Израйлита о незаконности изъятия спецдекларации об амнистии капитала могут быть рассмотрены в ходе разбирательства по уголовному делу в суде первой инстанции.

Израйлита арестовали в 2016 году. По версии следствия, бизнесмен поставлял подержанные трубы под видом новых при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга в Ленинградской области, а похищенные средства выводил в офшоры.

О подаче бизнесменом декларации об амнистии капиталов ФСБ узнала из переписки в ICQ. Документ с одобрения суда оказался у следствия в марте 2017 года. В декларации Израйлит сообщил о контролируемых им иностранных компаниях, квартире в Лондоне, акциях, банковских счетах. У одной из этих компаний, Midwest Marketing Ltd, он якобы собирался купить свою же яхту, чтобы объяснить перевод валюты за границу в 2013 году, но затем расторг договор купли-продажи. Следствие считает, что это подтверждает вину бизнесмена по эпизодам в рамках ст. 174.1 и ст. 193.1 УК.

Адвокаты Израйлита утверждали, что использовать декларацию как доказательство нельзя, если её не приобщил к делу сам декларант, но Дзержинский районный суд Петербурга решил, что если Израйлиту инкриминировали преступления, на которые амнистия не распространяется, то закон об амнистии и не применяется. Позже эту позицию поддержал и судья ВС Александр Ботин.