В пятницу, 1 ноября, ЦБ отозвал лицензию у омского АО «Эксперт Банк». Регулятор принял такое решение из-за того, что кредитная организация:
- предоставляла неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, которые подлежат обязательному контролю;
- проводила сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денег за рубеж;
- нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России, из-за чего регулятор, в частности, вводил ограничения на привлечение денег физлиц.
Как сообщили в ЦБ, внутренний контроль в «Эксперт Банке» признали неэффективным. Руководство не принимало мер по прекращению сомнительных операций. Информацию об этом регулятор передал в правоохранительные органы. Временная администрация в кредитной организации будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
По данным banki.ru, «Эксперт Банк» - небольшая по общероссийским меркам кредитная организация, крупнейшая по размеру активов в своём регионе. Банк ориентирован на обслуживание и кредитование физических и юридических лиц.