Иск поступил в Арбитражный суд Амурской области 13 ноября. Документы рассматривает судья Ольга Швец (дело № А04-8320/2019). Сумма требований по иску составляет 8,8 млрд руб. Подробностей по делу пока нет.
В июле «Восточный» направил к Evison другой иск – на 9,8 млрд руб. (дело № А04-5290/2019). В такую сумму банк оценил убытки, которые, по его мнению, нанесли кредитной организации действия предыдущих акционеров, большая часть которых представляла Evison и структуры Baring.
Заявитель считает, что акционеры заключали фиктивные договоры с «Национальной службой взыскания», которая получала деньги, но не оказывала никаких услуг. В связи с этим банк потерял 1 млрд руб. Кроме того, банк массово увольнял сотрудников, что негативно повлияло на клиентский портфель и стоило кредитной организации почти 8,2 млрд руб. Ещё 528 млн руб. «Восточный» потерял, когда кипрская Croushi Enterprises, также принадлежащая Baring, якобы погасила кредит перед банком путём передачи субординированных облигаций самого «Восточного» с нарушением эмиссионных документов, требований Банка России по завышенной цене.
Baring Vostok утратил контроль над «Восточным» в июне, когда был принудительно реализован опцион, заключённый перед объединением «Восточного» с Юниаструм Банком Артёма Аветисяна (дело № А04-1784/2019). Теперь 50,19% акций владеют компания «Финвижн» Аветисяна, его партнёры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов. Последний инициировал дело о хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного», по которому арестованы Калви и ещё четверо сотрудников Baring Vostok.