Преследование Павла Сметаны прекратили в пятницу, 30 ноября, но известно об этом стало только сейчас. Как пишет издание, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении дела через полтора месяца. Хотя, согласно УПК, прокурор может это сделать в течение 24 часов после получения материалов от следователя.
По мнению прокуратуры, «выводы следствия о наличии признаков преступления являются преждевременными и основаны на не проверенных следствием данных», пишет издание. Кроме того, по словам замгенпрокурора, Следственный комитет возбудил дело в день получения заявления от Николая Егорова, не провёл доследственную проверку, а также не предоставил заключение экономической экспертизы об ущербе. Следствие, по словам Виктора Гриня, не стало проверять показания Павла Сметаны. Ведомство также не обнаружило доказательств того, что компании Сметаны подавали в банк неверные сведения.
По версии следствия, Павел Сметана и неустановленные лица из менеджмента ОФК-Банка похитили у кредитной организации 2,65 млрд руб. По мнению СКР, 31 октября 2017-го банк выдал пять кредитов подконтрольным Сметане компаниям, затем деньги перечислялись от фирмы к фирме и оказались у строительной компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга в качестве оплаты по договору займа от марта 2017 года.
После этого Сметана отдал распоряжение, чтобы подконтрольные ему организации перестали исполнять обязательства перед ОФК-Банком, считали в СКР. По словам следователя, выплачивать кредиты и проценты по ним бенефициар «Кристалл-Лефортово» с самого начала не собирался.
По данным РБК, о преступлении заявил владелец 25% акций ОФК-Банка, партнёр адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров. Меньшинство в совете директоров не позволяло Егорову сменить руководство банка и влиять на его управление, пояснил его представитель. Он также добавил, что обман менеджмента кредитной организации напрямую затронул интересы Егорова, а также вкладчиков ОФК-Банка.
Сметана заявил, что в операциях, о которых говорится в материалах дела, нет «ни умысла, ни ущерба». Он назвал их «сделками в рамках обычной хозяйственной деятельности», подчеркнув, что часть полученных займов досрочно погасили ещё в ноябре 2017 года.
Алкогольная группа «Кристалл-Лефортово» выпускала водку под брендами «Праздничная» и «Старая Москва». Несколько лет назад компания занимала лидирующую позицию на российском водочном рынке.
В апреле 2018 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Объединённый финансовый капитал» (ОФК-Банк), главная причина – использование рискованной бизнес-модели и нарушение антиотмывочного законодательства. В августе того же года АСГМ признал кредитную организацию банкротом.