Дагестанский банк «Кредитинвест» не смог оспорить отзыв лицензии: иск кредитной организации к ЦБ отклонила судья Арбитражного суда Москвы Наталия Дейна. В картотеке арбитражных дел опубликована резолютивная часть решения (№ А40-330407/2019).
Регулятор лишил «Кредитинвест» лицензии 15 ноября 2019 года. Это произошло из-за того, что банк:
- предоставлял неполную и недостоверную информацию об операциях, которые подлежат обязательному контролю;
- проводил сомнительные трансграничные операции и нарушал банковское законодательство;
- допустил многочисленные нарушения в порядке проведения кассовых операций и обеспечения информационной безопасности
9 января 2020 года АС Республики Дагестан удовлетворил иск Центробанка о ликвидации «Кредитинвест» (№ А15-6447/2019).
По данным banki.ru, «Кредитинвест» учредили в Дагестане в конце 1992 года на базе Кизлярского отделения Госбанка СССР, тогда он назывался КБ «Кизлярский». Своё действующее название кредитная организация получила после смены состава директоров в 2003 году.
