21 сентября ПАО «Национальный банк «Траст» направил в Арбитражный суд города Москвы два крупных иска к группам граждан. В рамках дела № А40-174460/2020 кредитная организация требует 306,5 млрд руб. Исковые требования по делу № А40-174364/2020 составили 22,7 млрд руб.
Ответчиками по делу № А40-174460/2020 проходят бывшие топ-менеджеры обанкротившегося Бинбанка, чьи активы передали «Трасту»: экс-владелец Микаил Шишханов, бывший президент кредитной организации Александр Лукин, его советник Кирилл Любенцов и член правления Алексей Фарафонтов. Они же фигурировали в деле № А40-173349/2020 с требованиями на ту же сумму. Этот иск «Траст» направил в суд 18 сентября.
В деле № А40-174364/2020 среди ответчиков также фигурируют Шиханов, Любенцов и Лукин. Помимо них «Траст»указал в качестве ответчиков компанию Forcipe Investments LTD, её фирму-директора Kinetic Services Corp, Владимира Кирюше. Кирюша – владелец компании KLS Securities, которая управляет фондом KLS Eurasia Venture Fund, а ему принадлежит всё та же Forcipe Investments. 18 января «Траст» также подал ещё один иск к тем же лицам на идентичную сумму (дело № А40-173398/2020).
Подробности исков неизвестны. Суд ещё не приняло их к рассмотрению, судьи на них также пока не назначены.
В 2017 году о санации Бинбанка попросил сам Микаил Шиханов. Когда в мае 2018 года «Траст» был создан в качестве «банка непрофильных активов» по инициативе ЦБ, активы Бинбанка также передали ему.