По информации «Коммерсанта», следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении основного владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который является ключевым фигурантом расследования о выводе из России 500 млрд руб. по «молдавской схеме». При этом лично Кузьмину вменяют хищение $1 млрд.
Адвокат Кузьмина Владимир Жеребенков сообщил изданию, что его подзащитный закончил ознакомление с делом. Материалы уже переданы в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Процесс пройдет в особом порядке, так как на стадии следствия Кузьмин признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания в отношении других фигурантов расследования, в том числе молдавских политиков Ренато Усатого и Владимира Плахотнюка, владельца Moldindconbank Вячеслава Платона, бизнесмена Илана Шора и других, пояснил Жеребенков.
«Молдавская схема» по незаконному выводу денег из России активно использовалась в 2013-2014 годах. Ее разработали, по версии следствия, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Александр Коркин. Суть в следующем: между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки на счета истцов – иностранных компаний. Таким образом, по подсчетам следствия, через российские банки за один день могли вывести сотни миллионов долларов и евро. Как следует из материалов дела, Кузьмина в «молдавскую схему» привлек Плахотнюк. В махинациях было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков, через которые преступники вывели около 500 млрд руб.
Только через банк Кузьмина было выведено около $1 млрд, считает следствие.
Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый в России арестованы заочно и находятся в международном розыске. Фигурантам в зависимости от роли каждого инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем, а также совершение валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и ст. 193.1 УК).
