Судья Арбитражного суда города Москвы Матвей Грачев ликвидировал АО Банк «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ Банк) по иску Центробанка. Информация о принятом судебном акте опубликована в картотеке арбитражных дел (№ А40-129405/2021).
Регулятор обратился в суд в июле этого года после того, как кредитная организация лишилась лицензии на осуществление банковских операций из-за систематических нарушений федерального законодательства и нормативных актов ЦБ. В связи с чем Банк России в течение года неоднократно вводил ограничения на проведение отдельных банковских операций.
В ЦБ отмечали, что деятельность РФИ Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Также аннулирована лицензия на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
Банк занимал 328-е место в банковской системе РФ.
