Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков с бывшего руководства банка «Клиентский» (дело № А40-133487/2015). В 2015-м его признали банкротом, и АСВ стало конкурсным управляющим кредитной организации.
АСВ просило взыскать убытки солидарно с бывших председателей правления банка Андрея Лопатова и Ильи Волосевича, зампредов правления Татьяны Тимошенко и Анны Шерстневой, главбуха Веры Бердниковой, председателя совета директоров Сергея Чугана и членов совета директоров Александра Кленовского и Александра Старикова.
У «Клиентского» обнаружили ссудную задолженность по 331 кредитному договору за 2013–2015 годы на общую сумму 9,3 млрд руб. Эти кредитные договоры руководство не передало временной администрации. Все они выглядят «техническими»: у заемщиков нет кредитных досье, они перестали обслуживать долг сразу после отзыва у банка лицензии, а одобряли их пачками и на одинаковые суммы. У всех заемщиков минимальный уставной капитал, многие зарегистрированы по адресам массовой регистрации.
Еще около 1 млрд руб. АСВ расценило как похищенные: речь идет о девяти «технических» договорах, требования по которым включили в реестр кредиторов.
Шерстнева, Бердникова и Тимошенко заявляли о фальсификации доказательств и отрицали свое присутствие на заседаниях, несмотря на данные протоколов. Суд отклонил эти заявления, так как бывшие топ-менеджеры не сообщили, кто, по их мнению, мог фальсифицировать протоколы и в каких именно частях.
АСГМ определил взыскать с Кленовского, Лопатова, Чугана и Волосевича солидарно 50 млн руб., с Кленовского, Лопатова и Старикова — 218 млн руб., с Бердниковой, Тимошенко, Шерстневой, Волосевича и Лопатова — 286 млн руб., с Лопатова — 6,2 млрд руб., $12,7 млн (947 млн руб.) и €10,8 млн (906 млн руб.), с Волосевича — 1,9 млрд руб., €1 млн (87 млн руб.) и $2,8 млн (211,6 млн руб.).
Банк «Клиентский» в июле 2015 года лишился лицензии из-за своей «агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц» и неисполнения указаний Центробанка. Спустя неделю после отзыва лицензии началось расследование хищений денег его вкладчиков, а банк признали банкротом в октябре этого же года. Среди пострадавших от хищений в кредитной организации оказались актер Олег Табаков и глава центра по подготовке олимпийцев Николай Доморацкий.