Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд города Москвы заявления о привлечении к тветственности контролирующих лиц двух ранее обанкротившихся банков. Конкурсный управляющий хочет взыскать с бывших топов «Нэклис-Банка» 1,5 млрд руб. возмещения убытков, а с глав банка БТФ — 1,4 млрд руб. субсидиарной ответственности.
АСГМ признал «Нэклис-Банк» несостоятельным в марте 2020 года (дело № А40-5070/2020). АСВ выявило, что банк выдавал заведомо невозвратные ссуды и безосновательно отказывался от залогов. Управляющий проси взыскать понесенные банком убытки с бывших председателя правления Сергея Борискина, зампредов правления Наталию Акулову, Елену Петрову и Виталия Ларичева, а также Алферова и Уманского.
В апреле прошлого года Борискин и Акулова были арестованы по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, под их контролем «Нэклис-Банк» выдавал необеспеченные кредиты аффилированным с его руководителями физлицам.
«Банк торгового финансирования» (БТФ) обанкротился в январе 2019 года (дело № А40-258137/2018). Конкурсный управляющий полагает, что банк систематически проводил непрозрачные операции, чтобы скрыть реальные кредитные риски, на которые шел. АСВ просит прилечь к «субсидиарке» по долгам БТФ бывших председателя правления Светлану Шеманскую, зампредов правления Андрея Шуклина, Евгения Суринкина и Артура Холобикяна, члена совета директоров Вагана Брутяна, а также А. А. Опанасенко.
В октябре конкурсный управляющий уже просил взыскать 687 млн руб. в порядке субсидиарной ответственности с этих и ряда других контролировавших банк лиц.